요약
얼마나 남았나? - 실제로 출금을 지급할 수 있는 자산은 195만 달러이며, 순액 기준 하루 7만 5천 달러씩 줄고 있습니다.
나머지를 돌려받을 수 있나? - 아직 누구도 정직하게 말할 수 없습니다. 어느 곳에서도 절차가 열리지 않았고, 당신이 개설한 계정 뒤에는 세 관할권의 세 회사가 있습니다.
지금 무엇을 해야 하나? - 내보내기 버튼이 사라지기 전에 오늘 기록을 확보하세요. 채권자들은 조직되기 시작했습니다.
남아 있는 것
이 주소 중 네 개는 BitMart가 직접 공개했습니다. 나머지는 공개 블록 탐색기와 분석 사이트(Arkham, Tronscan, BscScan)에서 BitMart로 표시된 주소입니다.
Primary data: Etherscan BitMart 16 · Arkham BitMart dashboard · Tronscan BitMart TRON wallet · BscScan BitMart 16 · BscScan BitMart 17 · Cobo custodial wallets
가치는 얼마인가?
유입과 유출
41일 동안(7월 2일부터 8월 12일까지) 이 지갑들은 4,910만 달러의 유출과 4,290만 달러의 유입을 처리했습니다. 순변화는 626만 달러 감소, 하루 약 15만 3천 달러입니다.
돈이 간 곳
- Binance 입금 주소: 131건의 거래로 3,769,666달러 - 우리가 이름을 붙일 수 있는 가장 큰 목적지입니다.
- 공개적으로 마켓메이커 Wintermute로 태그된 주소: 2건의 거래로 1,286,884달러, 모두 정리 발표 3주 전인 7월 6일에 발생했습니다.
- 우리가 식별할 수 있는 전체 비중: 10.9%.
- 나머지 89.1%는 어떤 공개 출처도 이름 붙일 수 없는 주소로 갔습니다.
그 89.1%는 6,469개의 서로 다른 주소로 간 14,404건의 개별 지급이며, 어느 주소도 그중 2% 이상을 받지 않았습니다. 패턴은 사용자 출금이 지급되는 모습에 가깝습니다.
그 목적지 중 하나는 사용자가 아닙니다. 295,606달러의 출금이 address poisoning 사기 주소로 갔고, Etherscan은 그 주소를 그렇게 표시하고 있습니다.
BNB Chain의 추가 1,700만 달러
블록체인 분석 사이트 Arkham은 BitMart가 BNB Chain에 추가로 1,713만 달러를 보유하고 있다고 보여줍니다. 하지만 어떤 주소인지 공개된 적은 없었고, BitMart가 직접 공개한 주소 중 어느 것도 이를 보유하지 않습니다.
우리는 그 묶음에서 가장 큰 토큰인 WFI의 전체 전송 기록을 검토했고 세 주소를 찾았습니다. Arkham 수치와 거의 정확히 일치하며, 세 주소 모두 BscScan에서 BitMart 지갑으로 표시되어 있습니다. 표의 BSC 주소와 합치면 1,450만 달러를 보유합니다. 남은 260만 달러는 아직 아무도 찾지 못한 BitMart 주소에 있습니다.
아무도 확인할 수 없는 한 곳은 콜드 스토리지입니다. BitMart의 콜드 자금은 Cobo라는 수탁기관에 있으며, Cobo의 다른 고객들과 같은 공유 풀에 들어 있습니다. 외부에서는 어느 부분이 BitMart 것인지 알 방법이 없습니다. 콜드 스토리지 수치는 결국 그들의 말을 믿는 것입니다.
누구에게 청구하나
BitMart는 7월 26일 정리를 발표했습니다. 22일이 지났지만 아직 부채 공개도, 준비금 증명도, 어디에도 공식 절차도 없습니다. 출금은 위 지갑들에서 계속 지급되고 있습니다.
당신의 계정 뒤에 있는 회사는 하나가 아닙니다. 최소 세 회사가 세 관할권에 있고, 어느 법인이 당신의 자산을 보유한 것으로 판단되는지가 사건을 어디에서 제기할 수 있는지를 결정합니다. 이것이 여전히 핵심 미지수입니다.
당신이 계약한 상대
GBM Global Inc., 마셜 제도, 등록번호 134925. 사용자 계약에 명시된 상대방입니다. 그 계약은 이어서 케이맨 법을 선택하고, 집단소송 없이 미국에서 개별 중재로 분쟁을 해결하도록 요구합니다. 마셜 제도에는 파산법이 없습니다. 제출할 근거도, 채권자가 그곳에서 낼 수 있는 신청도 없습니다. 다만 다른 곳에서 열린 지급불능 사건을 인정하는 법은 있습니다. 사건은 그곳에서 시작될 수 없지만, 다른 곳에서 시작된 사건은 그 법인에 도달할 수 있습니다.
지주회사
GBM Global Holding Company Limited, 케이맨 제도. 케이맨에는 실제 청산 법원이 있고, 이미 여기서 사용되고 있습니다. 법원 기록에는 2025년 12월 이 회사와 BitMart를 운영하는 신원 미상의 사람들을 포함한 파일이 열린 것으로 나타납니다.
아직 청산이 가능할까?
가능합니다. 청산은 법원 절차입니다. 필요한 것은 판사와 미지급 채권자뿐입니다. 채무를 지급할 수 없는 케이맨 회사의 채권자는 그 회사가 인가를 받았는지와 무관하게 법원에 청산을 요청할 수 있고, 법원은 남은 것을 통제할 청산인을 선임할 수 있습니다. 케이맨 사건은 이후 미국과 마셜 제도에서 인정될 수 있으므로 다른 법인에도 도달할 수 있습니다. 조건은 위의 법인 문제입니다. 당신의 계약은 마셜 제도 회사를 지목하고 있고, 청구가 케이맨 회사까지 닿는지는 변호사가 먼저 확인해야 할 부분입니다.
책임 있는 규제기관이 있나?
거의 없습니다. 케이맨에서 규제기관은 8월 6일 서면으로 밝혔습니다. BitMart와 관련 회사들은 그곳에서 허가나 인가를 받은 적이 없습니다. 대부분의 사용자에게 이것이 현실입니다. 당신을 위해 행동할 의무가 있는 감독기관은 없으며, 사건은 채권자가 시작해야만 시작됩니다.
열린 질문은 호주입니다. BitMart는 정리 발표 32일 전인 6월 24일 Australian Financial Services Licence를 확보했다고 발표했습니다. 어느 회사가 그 라이선스를 보유하는지는 말한 적이 없습니다. ASIC 공개 등록부에서 BitMart 이름으로는 아무것도 나오지 않으며, 그 발표는 어떤 라이선스와도 매칭되지 않습니다.
예외 하나가 있습니다. BitMart 자체 발표에 따르면 유럽 사용자는 리투아니아의 GBM Global UAB라는 네 번째 법인과 계약했습니다. 네 법인 중 실제 감독 체계 안에 있는 유일한 법인입니다.
그냥 떠날 수 있나?
회사는 단순히 신청하지 않는다고 파산을 피할 수 없습니다. 미국에서는 돈을 받아야 하는 사람들이 직접 사건을 시작할 수 있습니다. 총 약 21,000달러를 받을 채권자 세 명이면 법원에 사건 개시를 요청할 수 있습니다.
속도가 중요한 이유는 이렇습니다. 파산 사건이 열리면 법원은 회사가 그 직전에 한 지급을 되돌릴 수 있습니다. 기본적으로 사건 전 90일 내 지급이 대상이고, 일부 이전은 더 길 수 있습니다. 이 시계는 오늘이 아니라 사건 개시일로부터 거꾸로 계산됩니다. 따라서 7월에 이 지갑들에서 빠져나간 4,900만 달러는 아직 법원이 닿을 수 있는 돈일 수 있습니다. 단, 사건이 곧 열려야 합니다. 아무것도 제출되지 않는 매주 더 많은 돈이 영원히 손이 닿지 않게 됩니다. 출금을 동결한 뒤 FTX는 3일 만에, Voyager는 4일 만에, Celsius는 31일 만에 신청했습니다. BitMart는 22일째 신청이 없습니다.
신청은 지급이 아닙니다. Mt. Gox는 2014년 2월 출금을 동결했고 2024년 7월 분배를 시작했습니다.
지금 읽어볼 만한 조항이 있습니다. 사용자 계약 2.7조는 당신의 자산이 "shall at all times remain with you"이고 "not subject to claims of BitMart creditors"라고 말합니다. 그러나 2.7.4조는 이를 별도 주소에 보관할 의무를 없앱니다. 2.7조가 유지될지는 당신의 코인이 분리되어 있었는지, 아니면 모두의 자산과 섞였는지에 달려 있습니다. Cobo 풀은 바로 그 점을 누구도 확인하지 못하게 합니다.
이 경로들은 셀프서비스가 아닙니다. 변호사가 열고, 그룹이 자금을 대며, 법원이 결정합니다. 이 글은 법률 자문이 아닙니다.
지금 해야 할 일
1. 채권자들이 조직되고 있습니다
한 명의 채권자가 이메일을 보내면 무시됩니다. 조직된 그룹은 다릅니다. 그룹은 변호사 비용도 감당 가능하게 만듭니다. 비교 가능한 모든 사례에서 무언가를 회수한 사용자들은 조직할 절차가 생기기 전에 이미 조직되어 있었습니다. FTX의 해외 고객들은 공식 위원회가 선임된 같은 달인 2022년 12월 변호사를 선임했습니다.
2. 오늘 기록을 저장하세요
내보내기 접근은 예고 없이 사라지고, 누락된 기록은 청구가 거절되는 가장 흔한 이유입니다. 과거 모든 청구 절차는 같은 자료를 요구했습니다.
- 전체 거래 내역 - 최근 90일이 아니라 계정 개설 시점부터.
- 전체 입금 내역, 각 온체인 거래 해시 포함.
- 전체 출금 내역, 해시 포함, 실패 및 대기 중인 출금도 포함.
- 잔액 페이지 스크린샷, 날짜가 보이도록 - 오늘 하나, 변동될 때마다 하나.
- BitMart와 주고받은 모든 이메일과 지원 티켓.
- 청구가 계정과 일치하도록 KYC 문서와 정확한 등록 정보.
모든 것을 거래소 밖에 보관하세요. 잔액은 아무도 미리 알지 못하는 신청일 기준으로 측정됩니다.
3. 출금 중이라면 전체 주소를 확인하세요
Address poisoning은 거래 내역에 비슷한 주소를 심습니다. 앞뒤 문자는 같지만 가운데가 다릅니다. BitMart는 당신이 제출한 주소로 지급합니다. 전체 문자열을 확인하세요. 이미 3주 동안 295,606달러의 출금이 그런 주소로 갔습니다.
4. 여기에 없는 지갑에서 출금을 받았나요?
우리 표에 없는 주소에서 BitMart 자금을 받았다면 그룹에 거래를 공유하세요. 새 지갑이 추가될 때마다 더 많은 돈이 추적됩니다.
다음에 할 일
우리는 이 지갑들을 매일 계속 모니터링하고 잔액이 바뀔 때 업데이트를 게시합니다. 증거도 보존합니다. 여기의 모든 수치는 거래 기록으로 거슬러 올라가며, 그 기록은 향후 절차에서 중요합니다. BitMart가 스스로 파산을 신청하지 않는다면, 우리는 채권자들이 소송으로 움직일 수 있도록 도울 것입니다.
BitMart 채권자 커뮤니티 - 업데이트는 이곳에 먼저 게시됩니다.
https://t.me/+h8sBRtmg_h1kMGFk
작성자 Alberto Visona | Co-Founder at @PAXTIBI_xyz and @thirdeye_fund