Почти любого покупателя требования FTX или crypto claim можно проверить примерно за двадцать минут с помощью трех бесплатных проверок: публичного реестра компаний, независимых отзывов, которые компания не контролирует, и судебного docket по требованиям. Если покупателя там нет, он просит у вас деньги или хочет ключи кошелька либо удаленный доступ, остановитесь до подписания.
Последнее обновление:
Продажа требования банкротства - это продажа финансового актива, поэтому нужна такая же осторожность, как в любой сделке с реальными деньгами.
Официального списка одобренных покупателей нет. Но во многих крупных банкротствах передачи требований подаются в суд и публикуются.
Вместе с публичным реестром компаний это позволяет проверить большинство покупателей примерно за двадцать минут.
Какие два главных риска есть при продаже требования банкротства?
Предупреждения часто смешивают две разные проблемы.
Риск 1: контрагент вообще не является покупателем требований; он пытается получить доступ к устройству, кошельку или учетным данным.
Риск 2: контрагент реален, но сделка плохая или деньги не поступают.
Как фальшивые покупатели используют имитацию и вредоносные ссылки?
Самая частая техническая атака - фальшивая ссылка на встречу, которая устанавливает ПО вместо открытия звонка.
- Найдите компанию самостоятельно и используйте контакты с официального сайта.
- Проверьте, что домен совпадает точно.
- Считайте опасными любые неожиданные вложения, установщики или инструменты проверки.
- Никогда не передавайте seed phrase, private key или пароль от кошелька.
Безопасно ли работать с агентами или посредниками?
Многие реальные покупатели работают с агентами.
KYC, подписанный договор и платеж должны проходить напрямую через покупающую компанию.
Если кто-то заявляет, что представляет фирму, подтвердите это письменно через официальный email.
Что проверить перед продажей требования покупателю?
| Проверка | Что искать | Где |
|---|---|---|
| Регистрация компании | Активное юридическое лицо с актуальными filings | Публичный реестр компаний |
| Названные люди | Реальные основатели и сотрудники, которых можно проверить | Реестр и LinkedIn |
| Независимые отзывы | Отзывы на площадках вне контроля компании | Trustpilot или Google |
| История в суде | Прошлые передачи требований, поданные в суд | Kroll для FTX, Epiq для Terraform |
| Методика цены | Письменное объяснение расчета цены | Само предложение |
| Формальный договор | Договор уступки требования до любых действий | Контракт |
| Ноль расходов для продавца | С продавца не требуют оплату | Любой запрос денег - красный флаг |
Как проверить, что компания-покупатель действительно существует?
Не все юрисдикции публикуют данные о компаниях.
Публичный реестр показывает существование, статус, актуальность filings и людей за компанией.
Затем проверьте имена через LinkedIn, прессу и отраслевые источники.
Где найти отзывы, которые покупатель не контролирует?
Отзывы на собственном сайте компании - маркетинг.
Наиболее полезны отзывы, где описаны котировка, KYC, договор и поступление оплаты.
Как использовать судебное досье для проверки покупателя требования?
При продаже требования покупатель подает notice of transfer в суд.
Если покупатель уже покупал требования в этом деле, его название должно быть в досье.
FTX Trading Ltd., Case No. 22-11068, администратор Kroll. Kroll docket. Используйте вкладку Docket и ищите название компании.
Terraform Labs администрируется Epiq. Epiq docket. Откройте docket и ищите название покупателя.
Почему передаваемость требования важна?
Рынок требований существует потому, что уступка является формальной процедурой под контролем суда.
Сделка вне docket не является настоящей продажей требования.
Должен ли продавец платить что-либо за продажу требования?
В продаже требования вы продавец, и покупатель платит вам.
Любая предоплата, депозит, комиссия или налог заранее должны остановить разговор.
Какие красные флаги у фальшивого покупателя требования?
| Красный флаг | Почему это важно |
|---|---|
| Цена намного выше рынка | Если цену нельзя объяснить методикой, это приманка. |
| Любая предоплата | Это самый очевидный сигнал мошенничества. |
| Срочность и давление | Давление нужно, чтобы вы не сделали проверки из статьи. |
| Нет письменного договора | Без оформленной уступки вы передаете право под обещание. |
| Запросы ключей, seed phrase или удаленного доступа | Для продажи требования это не нужно. |
| Посредник не дает связаться с покупателем | Это похоже на скрытую комиссию или имитацию. |
| Нет реестра, истории в docket и названных людей | Нечего проверять - некого привлекать к ответственности. |
Если условия не имеют коммерческого смысла, подумайте, что у вас на самом деле хотят получить.
Проверка компании и документов за один день - самая дешевая страховка.
Как Paxtibi проходит эти проверки легитимности?
Покупатель, который просит доверия, должен легко проверяться.
- Публичная регистрация. Paxtibi LLP зарегистрирована в Великобритании, Companies House No. OC449662.
- Названные основатели. Alberto Visona и Federico Natali публично идентифицируемы и доступны для связи.
- Независимые отзывы. У Paxtibi есть независимые отзывы на Trustpilot и Google.
- История в docket. Наши передачи требований FTX поданы и публично отражены в процедуре FTX.
- Письменная методика цены. Каждое предложение объясняет, как была рассчитана цена.
- Формальный договор уступки. До подписания документов уступки ничего не передается.
- Без комиссий. Мы покупаем за собственный капитал и никогда не просим продавцов платить заранее.
Если кто-то говорит, что представляет Paxtibi, напишите на адрес, указанный на этом сайте.
Какие вопросы задать перед тем, как доверять покупателю требования?
Есть ли официальный реестр одобренных покупателей?
Нет. Покупка требований не лицензируется; публичными являются судебные notices of transfer.
Можно ли проверить, покупал ли покупатель требования раньше?
Да. Ищите название компании в соответствующем docket, например Kroll для FTX или Epiq для Terraform.
Может ли покупатель просить у меня оплату?
Нет. В обычной продаже требований продавец ничего не платит.
Безопасно ли работать через агента?
Может быть безопасно, если KYC, договор и платеж проходят напрямую через покупателя.
Нужно ли давать ключи от кошелька?
Никогда. Продажа требования требует документов и подписи, а не private keys.
Думаете о продаже? Продать требование FTX / Продать требование Terra Luna