Кратко
Сколько осталось? - $1,95 млн активов, которыми реально можно оплатить вывод, при чистом сокращении на $75 тыс. в день.
Можно ли вернуть остальное? - Сейчас никто не может честно ответить. Ни одно производство нигде не открыто, а за открытым вами аккаунтом стоят три компании в трех юрисдикциях.
Что делать сейчас? - Выгрузите свои записи сегодня, пока кнопка экспорта не исчезла. Кредиторы начинают организовываться.
Что есть
Четыре из этих адресов опубликованы самой BitMart; остальные помечены как BitMart в публичных блокчейн-обозревателях и аналитических сервисах (Arkham, Tronscan, BscScan).
Primary data: Etherscan BitMart 16 · Arkham BitMart dashboard · Tronscan BitMart TRON wallet · BscScan BitMart 16 · BscScan BitMart 17 · Cobo custodial wallets
Сколько это стоит?
Деньги пришли, деньги ушли
За 41 день (со 2 июля по 12 августа) эти кошельки обработали $49,1 млн исходящих и $42,9 млн входящих средств; чистое изменение составило минус $6,26 млн, около $153 тыс. в день.
Куда ушли деньги
- Депозитные адреса Binance: $3 769 666 в 131 транзакции - крупнейшее направление, которое мы можем назвать.
- Адрес, публично помеченный как Wintermute, маркетмейкер: $1 286 884 в 2 транзакциях, обе 6 июля, за три недели до объявления о сворачивании работы.
- Все, что мы можем идентифицировать по имени: 10,9%.
- Остальные 89,1% ушли на адреса, которые не может назвать ни один публичный источник.
Эти 89,1% - это 14 404 отдельных платежа на 6 469 разных адресов, ни один из которых не получил более 2% платежей. Паттерн похож на выплату пользовательских выводов.
Один из этих получателей не пользователь: $295 606 выводов ушли мошеннику с address poisoning, адрес которого Etherscan отмечает как такой.
Еще $17 млн в BNB Chain
Arkham, блокчейн-аналитический сервис, показывает, что BitMart держит еще $17,13 млн в BNB Chain - но никто не публиковал, какие это адреса, и ни один из раскрытых самой BitMart адресов этих средств не содержит.
Мы прошли полную историю переводов WFI, крупнейшего токена в этой группе, и нашли их: три адреса, почти точно совпадающие с цифрой Arkham, все три помечены на BscScan как кошельки BitMart. Вместе с BSC-адресом из таблицы они держат $14,5 млн; оставшиеся $2,6 млн находятся на адресах BitMart, которые пока никто не нашел.
Единственный пул, который никто не может проверить, - cold storage. Холодные средства BitMart находятся у кастодиана Cobo, в общем пуле с другими клиентами Cobo. Снаружи невозможно понять, какая часть принадлежит BitMart; любую цифру по cold storage приходится принимать на веру.
К кому предъявлять требования
BitMart объявила о сворачивании работы 26 июля. Это было 22 дня назад, и до сих пор нет раскрытия обязательств, proof of reserves и формального производства где-либо. Выводы продолжают оплачиваться из кошельков выше.
За вашим аккаунтом стоит не одна компания. Их как минимум три, в трех юрисдикциях, и то, какая организация будет признана держателем ваших активов, определяет, где можно возбудить дело. Это по-прежнему главный неизвестный фактор.
Та, с кем вы заключили договор
GBM Global Inc., Маршалловы Острова, регистрационный номер 134925. Это контрагент, названный в пользовательском соглашении, которое затем выбирает право Каймановых островов и требует индивидуального арбитража в США, без коллективных исков. На Маршалловых Островах нет закона о банкротстве: там не по чему подавать заявление, и кредитор не может подать такую петицию. Но там есть закон о признании дел о несостоятельности, открытых в других местах. Дело не может начаться там, но дело, начатое в другой юрисдикции, может затронуть эту компанию.
Холдинговая компания
GBM Global Holding Company Limited, Каймановы острова. На Кайманах есть реальный суд по ликвидации, и он уже задействован здесь: судебные записи показывают дело, открытое в декабре 2025 года, с участием этой компании и неустановленных лиц, управляющих BitMart.
Может ли еще быть ликвидация?
Да. Ликвидация - это судебный процесс; нужны только судья и неоплаченные кредиторы. Кредиторы кайманской компании, которая не может платить долги, могут попросить суд ликвидировать ее, лицензирована она или нет, а суд может назначить ликвидаторов для контроля над тем, что осталось. Кайманское дело затем может быть признано в США и на Маршалловых Островах, поэтому оно может достичь и других компаний. Условие - вопрос о сущности выше: ваш договор называет компанию с Маршалловых Островов, и может ли требование дойти до кайманской компании - первое, что должен установить юрист.
Есть ли ответственный регулятор?
Почти нигде. На Кайманах регулятор письменно заявил 6 августа: BitMart и связанные с ней компании никогда не были там лицензированы или авторизованы. Для большинства пользователей это положение дел: ни один надзорный орган не обязан действовать за вас, поэтому дело начинается только если его начинают кредиторы.
Открытый вопрос - Австралия. 24 июня, за 32 дня до объявления о сворачивании, BitMart заявила, что получила Australian Financial Services Licence. Она никогда не сказала, какая компания держит эту лицензию. В публичном реестре ASIC под названием BitMart ничего не указано; объявление нельзя сопоставить ни с одной лицензией.
Одно исключение: европейские пользователи заключали договор с четвертой компанией, GBM Global UAB в Литве, согласно собственному объявлению BitMart - единственной из четырех компаний внутри реальной системы надзора.
Они просто уйдут?
Компания не может избежать банкротства просто тем, что никогда не подает заявление - в США люди, которым она должна, могут начать дело сами. Достаточно трех кредиторов, которым в сумме должны около $21 000, чтобы попросить суд открыть дело.
Почему важна скорость: когда открывается дело о банкротстве, суд может обратить вспять платежи, сделанные незадолго до него - по умолчанию все за 90 дней до дела, а для некоторых переводов дольше. Этот срок отсчитывается назад от дня открытия дела, а не от сегодняшнего дня. Поэтому $49 млн, ушедшие из этих кошельков в июле, еще могут быть доступны суду - но только если дело откроется скоро. Каждая неделя без подачи навсегда выводит из досягаемости больше средств. После заморозки выводов FTX подала заявление за 3 дня, Voyager - за 4, Celsius - за 31. У BitMart прошло 22 дня и заявления нет.
Подача заявления - не выплата. Mt. Gox заморозила выводы в феврале 2014 года и начала распределения в июле 2024 года.
Один пункт стоит прочитать сейчас: раздел 2.7 пользовательского соглашения говорит, что ваши активы "shall at all times remain with you" и не являются "not subject to claims of BitMart creditors". Затем раздел 2.7.4 снимает любую обязанность держать их на отдельных адресах. Выстоит ли 2.7, зависит от того, были ли ваши монеты отделены или смешаны с монетами всех остальных - именно это пул Cobo не дает никому проверить.
Ни один из этих путей не является самообслуживанием: их открывают юристы, финансируют группы, решают суды. Ничто здесь не является юридической консультацией.
Что делать сейчас
1. Кредиторы организовываются
Одного кредитора с письмами игнорируют; организованную группу - нет, и группа также делает юриста доступным по цене. Во всех сопоставимых случаях пользователи, которые что-то вернули, организовались до того, как появилось производство, вокруг которого можно было организовываться. Международные клиенты FTX наняли юристов в декабре 2022 года, в том же месяце, когда был назначен официальный комитет.
2. Сохраните свои записи сегодня
Доступ к экспорту исчезает без предупреждения, а отсутствующие записи - самая частая причина отклонения требований. Все прошлые процессы требований запрашивали одно и то же:
- Полная история торгов - с открытия аккаунта, а не только за последние 90 дней.
- Полная история депозитов, с каждым on-chain хэшем транзакции.
- Полная история выводов, включая хэши, неудачные и ожидающие выводы тоже.
- Скриншоты страницы баланса с видимой датой - один сегодня и один при каждом изменении.
- Все письма и тикеты поддержки с BitMart.
- Ваши KYC-документы и точные зарегистрированные данные, чтобы требование совпадало с аккаунтом.
Храните все вне биржи. Балансы будут измеряться на дату подачи, которую никто заранее не знает.
3. Если выводите средства, проверьте весь адрес
Address poisoning подбрасывает похожий адрес в историю транзакций: те же первые и последние символы, другая середина. BitMart платит на любой адрес, который вы подаете. Проверьте всю строку - $295 606 выводов уже ушли на такой адрес за три недели.
4. Получили вывод с кошелька, которого нет здесь?
Если вы получили средства BitMart с адреса, которого нет в нашей таблице, поделитесь транзакцией в группе - каждый новый добавленный кошелек означает, что отслеживается больше денег.
Что мы делаем дальше
Мы продолжаем ежедневно следить за этими кошельками и публикуем обновления по мере изменения балансов. Мы сохраняем доказательства: каждая цифра здесь восходит к транзакционным записям, и эти записи важны в любом будущем производстве. А если BitMart сама никогда не подаст на банкротство, мы поможем кредиторам двигаться к иску.
Наше сообщество для кредиторов BitMart - обновления сначала публикуются там:
https://t.me/+h8sBRtmg_h1kMGFk
Автор Alberto Visona | Co-Founder at @PAXTIBI_xyz and @thirdeye_fund