الخلاصة
كم تبقى؟ - 1.95 مليون دولار من الأصول التي يمكنها فعليا دفع عملية سحب، وهي تتناقص بصافي 75 ألف دولار يوميا.
هل يمكن استرداد الباقي؟ - لا يستطيع أحد قول ذلك بصدق حتى الآن. لا توجد أي إجراءات مفتوحة في أي مكان، وخلف الحساب الذي فتحته توجد ثلاث شركات في ثلاث ولايات قضائية.
ماذا تفعل الآن؟ - استخرج سجلاتك اليوم، قبل أن يختفي زر التصدير. الدائنون بدأوا في التنظيم.
ما هو موجود
أربعة من هذه العناوين نشرتها BitMart نفسها؛ أما البقية فهي موسومة كعناوين BitMart في مستكشفات عامة ومواقع تحليل (Arkham وTronscan وBscScan).
Primary data: Etherscan BitMart 16 · Arkham BitMart dashboard · Tronscan BitMart TRON wallet · BscScan BitMart 16 · BscScan BitMart 17 · Cobo custodial wallets
كم تساوي الأصول؟
الأموال الداخلة والخارجة
خلال 41 يوما (من 2 يوليو إلى 12 أغسطس)، عالجت هذه المحافظ 49.1 مليون دولار خارجة و42.9 مليون دولار داخلة؛ أي أن صافي التغير أقل بمقدار 6.26 مليون دولار، حوالي 153 ألف دولار يوميا.
أين ذهبت الأموال
- عناوين إيداع Binance: 3,769,666 دولارا عبر 131 معاملة - أكبر وجهة يمكننا تسميتها.
- عنوان موسوم علنا بأنه Wintermute، وهو صانع سوق: 1,286,884 دولارا عبر معاملتين، كلتاهما في 6 يوليو، قبل إعلان التصفية التدريجية بثلاثة أسابيع.
- كل ما يمكننا تسميته: 10.9%.
- أما 89.1% الأخرى فذهبت إلى عناوين لا يستطيع أي مصدر عام تسميتها.
تمثل هذه النسبة 14,404 مدفوعات منفصلة إلى 6,469 عنوانا مختلفا، ولم يتلق أي عنوان أكثر من 2% منها. النمط يبدو كأنه مدفوعات لسحوبات المستخدمين.
إحدى تلك الوجهات ليست مستخدما: 295,606 دولارات من السحوبات ذهبت إلى محتال address poisoning، وهو عنوان يضع Etherscan عليه هذا الوسم.
17 مليون دولار أخرى على BNB Chain
تظهر Arkham، وهي منصة تحليل بلوكتشين، أن BitMart تحتفظ بـ 17.13 مليون دولار أخرى على BNB Chain - لكن لم يكن أحد قد نشر العناوين، ولا يحمل أي من العناوين التي كشفتها BitMart نفسها أيا منها.
راجعنا سجل التحويلات الكامل لـ WFI، أكبر رمز في تلك المجموعة، ووجدناها: ثلاثة عناوين تطابق رقم Arkham تقريبا، وكلها موسومة كمحافظ BitMart على BscScan. مع عنوان BSC في الجدول، تحتفظ هذه العناوين بـ 14.5 مليون دولار؛ أما 2.6 مليون دولار المتبقية فتقع في عناوين BitMart لم يعثر عليها أحد بعد.
الوعاء الوحيد الذي لا يستطيع أحد فحصه هو التخزين البارد. أموال BitMart الباردة لدى أمين حفظ اسمه Cobo، في مجمع مشترك مع عملاء Cobo الآخرين. لا توجد طريقة خارجية لمعرفة أي جزء يعود إلى BitMart؛ وأي رقم للتخزين البارد يعني الاعتماد على قولهم.
ضد من تطالب؟
أعلنت BitMart التصفية التدريجية في 26 يوليو. كان ذلك قبل 22 يوما، ولا يوجد حتى الآن إفصاح عن الالتزامات، ولا إثبات احتياطيات، ولا إجراء رسمي في أي مكان. السحوبات لا تزال تدفع من المحافظ أعلاه.
الشركة خلف حسابك ليست شركة واحدة. هناك ثلاث شركات على الأقل، في ثلاث ولايات قضائية، والكيان الذي يثبت أنه يحتفظ بأصولك هو ما يحدد أين يمكن رفع القضية. هذه لا تزال المجهولة الأساسية.
الكيان الذي تعاقدت معه
GBM Global Inc.، جزر مارشال، رقم التسجيل 134925. هذا هو الطرف المقابل المذكور في اتفاقية المستخدم، التي تختار بعد ذلك قانون كايمان وتشترط أن تذهب النزاعات إلى تحكيم فردي في الولايات المتحدة، دون دعاوى جماعية. لا يوجد في جزر مارشال قانون إفلاس: لا يوجد نظام تقدم تحته، ولا عريضة يمكن للدائن تقديمها هناك. لكنها تملك قانونا يعترف بقضايا الإعسار المفتوحة في أماكن أخرى. لا يمكن أن تبدأ القضية هناك، لكن قضية بدأت في مكان آخر يمكن أن تصل إلى هذا الكيان.
الشركة القابضة
GBM Global Holding Company Limited، جزر كايمان. لدى كايمان محكمة تصفية حقيقية، وهي مستخدمة هنا بالفعل: تظهر سجلات المحكمة ملفا فتح في ديسمبر 2025 يشمل هذه الشركة وأشخاصا غير معروفين يديرون BitMart.
هل يمكن أن تحصل تصفية؟
نعم. التصفية عملية قضائية - تحتاج فقط إلى قاض ودائنين غير مدفوعين. يستطيع دائنو شركة كايمانية لا تستطيع سداد ديونها أن يطلبوا من المحكمة تصفيتها، سواء كانت مرخصة أم لا، ويمكن للمحكمة تعيين مصفين للسيطرة على ما تبقى. ثم يمكن الاعتراف بقضية كايمان في الولايات المتحدة وجزر مارشال، فتصل إلى الكيانات الأخرى أيضا. الشرط هو سؤال الكيان أعلاه: عقدك يسمي شركة جزر مارشال، وما إذا كانت المطالبات تصل إلى شركة كايمان هو أول ما سيحتاج المحامي إلى إثباته.
هل توجد جهة تنظيمية مسؤولة؟
تقريبا لا. في كايمان، كتب المنظم في 6 أغسطس أن BitMart وشركاتها المرتبطة لم تكن مرخصة أو مصرحا لها هناك قط. بالنسبة لمعظم المستخدمين، هذا هو الوضع: لا توجد جهة رقابية عليها واجب التصرف نيابة عنك، لذلك لا تبدأ القضية إلا إذا بدأها الدائنون.
السؤال المفتوح هو أستراليا. في 24 يونيو - قبل إعلان التصفية التدريجية بـ 32 يوما - أعلنت BitMart أنها حصلت على Australian Financial Services Licence. لم تقل أبدا أي شركة تحمل تلك الرخصة. في سجل ASIC العام لا يظهر شيء باسم BitMart؛ ولا يمكن مطابقة الإعلان بأي رخصة.
استثناء واحد: المستخدمون الأوروبيون تعاقدوا مع كيان رابع، GBM Global UAB في ليتوانيا، بحسب إعلان BitMart نفسه - وهو الكيان الوحيد من الأربعة داخل نظام إشرافي حقيقي.
هل يمكنهم الرحيل ببساطة؟
لا تستطيع شركة تفادي الإفلاس بمجرد ألا تقدم طلبا - في الولايات المتحدة، يستطيع الأشخاص الذين تدين لهم أن يبدأوا القضية بأنفسهم. يكفي ثلاثة دائنين، لهم حوالي 21 ألف دولار إجمالا، لطلب فتح قضية من المحكمة.
لماذا السرعة مهمة: عندما تفتح قضية إفلاس، تستطيع المحكمة عكس المدفوعات التي أجرتها الشركة قبلها بوقت قصير - افتراضيا أي شيء في 90 يوما قبل القضية، ولفترة أطول في بعض التحويلات. هذه الساعة تعد إلى الخلف من يوم فتح القضية، لا من اليوم. لذلك فإن 49 مليون دولار التي خرجت من هذه المحافظ في يوليو قد تظل في متناول المحكمة - لكن فقط إذا فتحت قضية قريبا. كل أسبوع بلا تقديم يجعل جزءا أكبر خارج المتناول نهائيا. بعد تجميد السحوبات، قدمت FTX خلال 3 أيام، وVoyager خلال 4، وCelsius خلال 31. BitMart عند 22 يوما ولا تقديم.
التقديم ليس دفعا. جمدت Mt. Gox السحوبات في فبراير 2014 وبدأت التوزيع في يوليو 2024.
بند يستحق القراءة الآن: القسم 2.7 من اتفاقية المستخدم يقول إن أصولك "shall at all times remain with you" وأنها "not subject to claims of BitMart creditors". ثم يزيل القسم 2.7.4 أي واجب للاحتفاظ بها في عناوين منفصلة. صمود 2.7 يعتمد على ما إذا كانت عملاتك محفوظة بشكل منفصل أم مخلوطة مع أموال الجميع - وهذا بالضبط ما يمنع مجمع Cobo أي أحد من التحقق منه.
لا توجد أي من هذه المسارات كخدمة ذاتية: المحامون يفتحونها، المجموعات تمولها، والمحاكم تقررها. لا شيء هنا يشكل نصيحة قانونية.
ما العمل الآن
1. الدائنون ينظمون أنفسهم
دائن واحد يرسل رسائل بريدية غالبا يتم تجاهله؛ أما المجموعة المنظمة فلا - والمجموعة أيضا تجعل تكلفة المحامي ممكنة. في كل حالة مشابهة، المستخدمون الذين استردوا شيئا كانوا قد نظموا أنفسهم قبل وجود أي إجراء ينظمون حوله. عملاء FTX الدوليون وكلوا محامين في ديسمبر 2022، في الشهر نفسه الذي عينت فيه اللجنة الرسمية.
2. احفظ سجلاتك اليوم
قد يختفي الوصول إلى التصدير دون إنذار، والسجلات الناقصة هي السبب الأكثر شيوعا لرفض المطالبات. كل عمليات المطالبات السابقة طلبت الأشياء نفسها:
- سجل التداول الكامل - من فتح الحساب، لا آخر 90 يوما فقط.
- سجل الإيداعات الكامل، مع كل هاش معاملة على السلسلة.
- سجل السحوبات الكامل، بما في ذلك الهاشات، والفاشلة والمعلقة أيضا.
- لقطات شاشة لصفحة رصيدك، مع ظهور التاريخ - واحدة اليوم وواحدة كلما تغيرت.
- كل بريد إلكتروني وتذكرة دعم مع BitMart.
- مستندات KYC الخاصة بك والتفاصيل المسجلة الدقيقة، حتى تطابق المطالبة الحساب.
احفظ كل ذلك خارج المنصة. ستقاس الأرصدة بتاريخ تقديم لا يعرفه أحد مسبقا.
3. إذا كنت تسحب، تحقق من العنوان كاملا
يقوم address poisoning بزرع عنوان شبيه في سجل معاملاتك: نفس الأحرف الأولى والأخيرة، ووسط مختلف. تدفع BitMart إلى أي عنوان تقدمه. تحقق من السلسلة كلها - فقد ذهبت 295,606 دولارات من السحوبات بالفعل إلى عنوان كهذا خلال ثلاثة أسابيع.
4. هل وصلك سحب من محفظة غير مدرجة هنا؟
إذا تلقيت أموال BitMart من عنوان غير موجود في جدولنا، شارك المعاملة في المجموعة - كل محفظة جديدة تضاف تعني تتبع جزء أكبر من الأموال.
ماذا نفعل بعد ذلك
نواصل مراقبة هذه المحافظ يوميا وننشر التحديثات عندما تتغير الأرصدة. ونحتفظ بالأدلة: كل رقم هنا يعود إلى سجلات معاملات، وهذه السجلات مهمة في أي إجراء مستقبلي. وإذا لم تقدم BitMart طلب إفلاس بنفسها أبدا، فسنساعد الدائنين على التحرك نحو دعوى قضائية.
مجتمعنا لدائني BitMart - تنشر التحديثات هناك أولا:
https://t.me/+h8sBRtmg_h1kMGFk
كتبه Alberto Visona | Co-Founder at @PAXTIBI_xyz and @thirdeye_fund