Vous pouvez vérifier presque tout acheteur de créance FTX ou crypto en une vingtaine de minutes avec trois contrôles gratuits : un registre public des sociétés, des avis indépendants que la société ne contrôle pas et le dossier judiciaire officiel. Si l acheteur est introuvable, vous demande de payer ou veut des clés de wallet ou un accès à distance, arrêtez avant de signer.
Derniere mise a jour:
Vendre une créance de faillite revient à vendre un actif financier. La même prudence s impose que pour toute transaction portant sur de l argent réel.
Il n existe pas de registre officiel des acheteurs approuvés. En revanche, de nombreux transferts de créances sont publics, car ils sont déposés au tribunal.
En ajoutant un registre des sociétés, la plupart des acheteurs peuvent être vérifiés en une vingtaine de minutes.
Quels sont les deux principaux risques quand on vend une créance de faillite ?
Les alertes mélangent souvent deux problèmes distincts.
Risque 1 : l interlocuteur n est pas un acheteur de créance. C est une arnaque crypto visant votre appareil, votre wallet ou vos identifiants.
Risque 2 : l interlocuteur existe, mais les conditions sont mauvaises ou le paiement n arrive pas.
Comment les faux acheteurs utilisent-ils l usurpation et les liens piégés ?
L attaque la plus courante est le faux lien de réunion. Il semble ouvrir Zoom ou Google Meet, mais télécharge un logiciel malveillant.
- Trouvez la société vous-même et utilisez les coordonnées du site officiel.
- Vérifiez que le domaine correspond exactement.
- Traitez toute pièce jointe ou outil de vérification non sollicité comme hostile.
- Ne partagez jamais seed phrase, clé privée ou mot de passe de wallet.
Est-il sûr de travailler avec des agents ou intermédiaires ?
Beaucoup d acheteurs réels travaillent avec des agents.
La règle : KYC, contrat signé et paiement doivent passer directement par l entité acheteuse.
Si quelqu un prétend représenter une société, confirmez-le par email via le site officiel.
Que vérifier avant de vendre ma créance à un acheteur ?
| Vérification | Ce que vous cherchez | Où |
|---|---|---|
| Immatriculation | Une entité active avec dépôts à jour | Registre public |
| Personnes nommées | Fondateurs et équipe vérifiables | Registre et LinkedIn |
| Avis indépendants | Avis hors du contrôle de la société | Trustpilot ou Google |
| Historique au tribunal | Transferts déjà déposés | Kroll pour FTX, Epiq pour Terraform |
| Méthode de prix | Une explication écrite du prix | L offre |
| Contrat formel | Un accord de cession avant tout transfert | Le contrat |
| Aucun coût vendeur | Aucun frais demandé au vendeur | Toute demande de paiement est suspecte |
Comment vérifier que la société acheteuse existe vraiment ?
Certaines juridictions ne publient presque rien. C est justement pour cela qu elles sont utilisées.
Un registre public confirme l existence, le statut, les dépôts et les personnes derrière la société.
Vérifiez ensuite les noms sur LinkedIn, dans la presse et les sources du secteur.
Où trouver des avis que l acheteur ne contrôle pas ?
Les témoignages sur le site de la société sont du marketing.
Les avis détaillant devis, KYC, contrat et paiement sont les plus utiles.
Comment utiliser le dossier judiciaire pour vérifier un acheteur de créance ?
Quand une créance est vendue, un avis de transfert est déposé au tribunal.
Si un acheteur a déjà acheté une créance dans le dossier, son nom devrait apparaître.
FTX Trading Ltd., dossier 22-11068, administré par Kroll. Kroll docket. Utilisez l onglet Docket et cherchez le nom de la société.
Terraform Labs est administré par Epiq. Epiq docket. Ouvrez le docket et cherchez le nom de l acheteur.
Pourquoi la transférabilité de la créance est-elle importante ?
Le marché existe parce que la cession est une procédure formelle supervisée par le tribunal.
Si la cession n apparaît pas au docket, ce n est pas une vraie vente de créance.
Un vendeur doit-il payer quelque chose pour vendre une créance ?
Dans une vente de créance, le vendeur reçoit l argent.
Tout frais initial, dépôt ou coût prétendu doit mettre fin à la discussion.
Quels sont les signaux d alerte d un faux acheteur de créance ?
| Signal d alerte | Pourquoi c est important |
|---|---|
| Un prix très supérieur au marché | Si le prix ne peut pas être expliqué par une méthode claire, c est un appât. |
| Un paiement demandé en avance | C est le signal de fraude le plus clair sur ce marché. |
| Urgence et pression | La pression sert à vous empêcher de faire les vérifications. |
| Aucun contrat écrit | Sans cession documentée, vous transférez un droit légal sur une promesse. |
| Demandes de clés, seed phrases ou accès à distance | Aucune vente de créance ne les exige. |
| Un intermédiaire qui bloque le contact avec l acheteur | Cela indique une commission cachée ou une usurpation. |
| Pas de registre, pas de docket, pas de personnes nommées | Rien à vérifier signifie rien à tenir responsable. |
Si les conditions semblent économiquement absurdes, demandez-vous ce que l autre partie collecte réellement.
Prendre une journée pour vérifier l entité et les documents est une assurance très bon marché.
Comment Paxtibi passe-t-elle ces tests de vérification ?
Un acheteur qui demande de la confiance doit être facile à vérifier.
- Immatriculation publique. Paxtibi LLP est enregistrée au Royaume-Uni, Companies House No. OC449662.
- Fondateurs nommés. Alberto Visona et Federico Natali sont publiquement identifiables et joignables.
- Avis indépendants. Paxtibi a des avis indépendants sur Trustpilot et Google.
- Historique au tribunal. Nos transferts de créances FTX sont déposés et enregistrés publiquement dans la procédure FTX.
- Méthode de prix écrite. Chaque offre explique comment le prix a été calculé.
- Accord de cession formel. Rien ne bouge avant la signature des documents de cession.
- Aucun frais. Nous achetons avec notre propre capital et ne demandons jamais de paiement initial aux vendeurs.
Si quelqu un prétend représenter Paxtibi, écrivez à l adresse indiquée sur ce site.
Quelles questions poser avant de faire confiance à un acheteur de créance ?
Existe-t-il un registre officiel des acheteurs agréés ?
Non. L achat de créances est une transaction privée; les transferts déposés au tribunal sont publics.
Puis-je vérifier qu un acheteur a déjà acheté des créances ?
Oui. Cherchez son nom sur le docket pertinent, par exemple Kroll pour FTX ou Epiq pour Terraform.
Un acheteur peut-il me demander de payer ?
Non. Le vendeur ne paie pas dans une vente normale de créance.
Est-il sûr de passer par un agent ?
Oui si le KYC, le contrat et le paiement passent directement par l acheteur.
Dois-je donner mes clés de wallet ?
Jamais. Une vente de créance nécessite une signature et des documents, pas des clés privées.
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