Puoi verificare quasi ogni compratore di claim FTX o crypto in circa venti minuti con tre controlli gratuiti: un registro societario pubblico, recensioni indipendenti che la società non controlla e il docket giudiziario dei claim. Se il compratore non compare lì, ti chiede denaro o vuole chiavi del wallet o accesso remoto, fermati prima di firmare.
Ultimo aggiornamento:
Vendere un claim fallimentare significa vendere un asset finanziario e richiede prudenza.
Non esiste un registro ufficiale di compratori approvati, ma molte cessioni sono depositate in tribunale e pubbliche.
Con un registro societario pubblico, quasi ogni compratore può essere verificato in circa venti minuti.
Quali sono i due rischi principali quando vendi un claim fallimentare?
Gli avvisi sulle truffe legate ai claim spesso uniscono due problemi distinti.
Rischio 1: la controparte non è un compratore di claim, ma cerca di colpire dispositivo, wallet o credenziali.
Rischio 2: la controparte è reale, ma l accordo è cattivo o il pagamento non arriva.
Come usano l impersonificazione e i link pericolosi i falsi compratori di claim?
L attacco tecnico più comune è un falso link di meeting che installa software invece di aprire una chiamata.
- Trova la società autonomamente e usa i contatti del sito ufficiale.
- Verifica che il dominio coincida esattamente.
- Tratta allegati, installer o strumenti non richiesti come ostili.
- Non condividere mai seed phrase, chiave privata o password del wallet.
È sicuro lavorare con agenti o intermediari?
Molti compratori reali lavorano con agenti.
KYC, contratto firmato e pagamento devono passare direttamente dall entità acquirente.
Conferma ogni rappresentanza per iscritto usando l email del sito ufficiale della società.
Cosa controllare prima di vendere il mio claim a un compratore?
| Controllo | Cosa cercare | Dove |
|---|---|---|
| Registrazione societaria | Un entità legale attiva con depositi aggiornati | Registro pubblico delle imprese |
| Persone nominate | Fondatori e staff reali da verificare | Registri e LinkedIn |
| Recensioni indipendenti | Recensioni su piattaforme non controllate dalla società | Trustpilot o Google |
| Storico nel docket | Precedenti trasferimenti di claim depositati in tribunale | Kroll per FTX, Epiq per Terraform |
| Metodo di prezzo | Una spiegazione scritta del calcolo del prezzo | L offerta |
| Accordo formale | Un contratto di cessione prima di qualsiasi trasferimento | Il contratto |
| Zero costi per te | Nessuna commissione richiesta al venditore | Ogni richiesta di pagamento è un allarme |
Come verificare che la società acquirente esista davvero?
Non tutte le giurisdizioni pubblicano dati societari. Proprio per questo alcune società scelgono sedi poco trasparenti.
Un registro pubblico conferma esistenza, stato attivo, depositi aggiornati e persone dietro l entità.
Una volta ottenuti i nomi, confrontali con LinkedIn, stampa e fonti del settore.
Dove trovare recensioni che il compratore non controlla?
Le testimonianze sul sito della società sono marketing.
Le recensioni utili descrivono la sequenza concreta di quotazione, KYC, contratto e pagamento.
Come usare il docket giudiziario per verificare un compratore di claim?
Le procedure fallimentari sono pubbliche. Quando un claim viene venduto, il compratore deposita un avviso di trasferimento in tribunale.
Se un compratore ha già acquistato claim in quel caso, il suo nome dovrebbe comparire nel docket.
FTX Trading Ltd., Case No. 22-11068, amministrato da Kroll. Kroll docket. Usa la scheda Docket e cerca il nome della società acquirente. Non usare la scheda Claims.
Terraform Labs, amministrato da Epiq. Epiq docket. Apri il docket e cerca il nome del compratore.
Perché la trasferibilità del claim conta?
Il mercato dei claim esiste perché la cessione è una procedura formale supervisionata dal tribunale.
Ciò che avviene fuori dal docket non è una vera vendita di claim.
Il venditore deve mai pagare per vendere un claim?
In una vendita di claim, tu sei il venditore. Il compratore paga te.
Non pagare mai in anticipo commissioni, consulenze, depositi, costi legali, tasse o spese di trasferimento.
Quali sono i segnali di allarme di un falso compratore di claim?
| Segnale di allarme | Perché conta |
|---|---|
| Prezzo molto sopra il mercato | Se non è spiegato da una metodologia, è un esca. |
| Qualsiasi pagamento anticipato | È il segnale di frode più chiaro in questo mercato. |
| Urgenza e pressione | La pressione serve a impedirti di fare i controlli. |
| Nessun contratto scritto | Senza cessione documentata, trasferisci un diritto legale su una promessa. |
| Richieste di chiavi, seed o accesso remoto | Nessuna vendita di claim li richiede. |
| Intermediario che impedisce il contatto col compratore | Indica possibile commissione nascosta o impersonificazione. |
| Nessun registro, nessun docket, nessuna persona nominata | Se non c è nulla da verificare, non c è nessuno da responsabilizzare. |
Se le condizioni non hanno senso commerciale, chiediti cosa stanno davvero cercando di ottenere.
Un giorno per verificare società e documenti è un assicurazione molto economica.
Come supera Paxtibi questi controlli di verifica?
Un compratore che chiede fiducia dovrebbe essere facile da verificare.
- Registrazione pubblica. Paxtibi LLP è registrata nel Regno Unito, Companies House No. OC449662.
- Fondatori nominati. Alberto Visona e Federico Natali sono pubblicamente identificabili e raggiungibili.
- Recensioni indipendenti. Paxtibi ha recensioni indipendenti su Trustpilot e Google.
- Storico nel docket. I nostri trasferimenti di claim FTX sono depositati e registrati pubblicamente nella procedura FTX.
- Metodologia scritta. Ogni offerta spiega come è stato calcolato il prezzo.
- Accordo formale di cessione. Nulla si muove prima della firma dei documenti di cessione.
- Nessuna commissione. Compriamo con capitale proprio e non chiediamo mai pagamenti anticipati o costi ai venditori.
Se qualcuno ti contatta dicendo di rappresentare Paxtibi, scrivi all indirizzo indicato su questo sito.
Quali domande fare prima di fidarsi di un compratore di claim?
Esiste un registro ufficiale dei compratori approvati?
No. L acquisto di claim è una transazione privata; pubbliche sono le cessioni depositate in tribunale.
Posso verificare se un compratore ha già acquistato claim?
Sì. Cerca il nome della società nel docket pertinente, come Kroll per FTX o Epiq per Terraform.
Un compratore dovrebbe chiedermi denaro?
No. Il venditore non sostiene costi in una normale vendita di claim.
È sicuro trattare tramite agente?
Può esserlo se KYC, contratto e pagamento passano direttamente dall entità acquirente.
Devo fornire chiavi del wallet?
Mai. La vendita è una cessione legale, non una transazione wallet.
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