Você pode verificar quase qualquer comprador de créditos FTX ou cripto em cerca de vinte minutos com três checagens gratuitas: um registro público de empresas, avaliações independentes que a empresa não controla e o docket judicial dos créditos. Se o comprador não aparece nesses lugares, pede dinheiro ou quer chaves da wallet ou acesso remoto, pare antes de assinar.
Ultima atualizacao:
Vender um crédito de falência é vender um ativo financeiro e exige cuidado.
Não existe registro oficial de compradores aprovados, mas muitas transferências são protocoladas em juízo e publicadas.
Somando um registro público de empresas, a maioria dos compradores pode ser verificada em cerca de vinte minutos.
Quais são os dois principais riscos ao vender um crédito de falência?
Alertas sobre golpes em compra de créditos costumam misturar dois problemas separados.
Risco 1: a contraparte nem é compradora de créditos; ela quer atingir seu dispositivo, wallet ou credenciais.
Risco 2: a contraparte é real, mas o negócio é ruim ou o pagamento não chega.
Como falsos compradores usam impersonação e links envenenados?
O ataque técnico mais comum é um link falso de reunião que instala software em vez de abrir uma chamada.
- Encontre a empresa por conta própria e use os contatos do site oficial.
- Confirme que o domínio corresponde exatamente.
- Trate anexos, instaladores ou ferramentas não solicitadas como hostis.
- Nunca compartilhe seed phrase, chave privada ou senha da wallet.
É seguro trabalhar com agentes ou intermediários?
Muitos compradores reais trabalham com agentes.
KYC, contrato assinado e pagamento devem passar diretamente pela entidade compradora.
Confirme qualquer representação por escrito usando o email do site oficial da empresa.
O que devo verificar antes de vender meu crédito a um comprador?
| Checagem | O que procurar | Onde |
|---|---|---|
| Registro da empresa | Uma entidade legal ativa com arquivos em dia | Registro público de empresas |
| Pessoas identificadas | Fundadores e equipe reais que possam ser verificados | Registros e LinkedIn |
| Avaliações independentes | Avaliações em plataformas fora do controle da empresa | Trustpilot ou Google |
| Histórico no docket | Transferências de créditos já protocoladas no tribunal | Kroll para FTX, Epiq para Terraform |
| Metodologia de preço | Uma explicação escrita de como o preço foi calculado | A própria oferta |
| Contrato formal | Um acordo de cessão antes de qualquer transferência | O contrato |
| Custo zero para você | Nenhuma taxa pedida ao vendedor | Qualquer pedido de pagamento é sinal de alerta |
Como verificar se a empresa compradora realmente existe?
Nem toda jurisdição publica dados corporativos. É exatamente por isso que algumas firmas se incorporam onde ninguém consegue olhar.
Um registro público confirma que a entidade existe, que o status está ativo, que os arquivos estão atualizados e quem está por trás dela.
Depois de ter os nomes, compare com LinkedIn, imprensa e fontes do setor.
Onde encontro avaliações que o comprador não controla?
Depoimentos no próprio site da empresa são marketing.
As avaliações úteis descrevem a sequência real de cotação, KYC, contrato e pagamento.
Como usar o docket judicial para verificar um comprador de créditos?
Processos de falência são públicos. Quando um crédito é vendido, o comprador protocola um aviso de transferência no tribunal.
Se um comprador já comprou créditos naquele caso, o nome dele deve aparecer no docket.
FTX Trading Ltd., Case No. 22-11068, administrado pela Kroll. Kroll docket. Use a aba Docket e pesquise o nome da empresa compradora. Não use a aba Claims.
Terraform Labs, administrado pela Epiq. Epiq docket. Abra o docket e pesquise o nome do comprador.
Por que a transferibilidade do crédito importa?
O mercado de créditos existe porque a cessão é um procedimento formal supervisionado pelo tribunal.
O que acontece fora do docket não é uma venda real de crédito.
O vendedor deve pagar algo para vender um crédito?
Em uma venda de crédito, você é o vendedor. O comprador paga você.
Nunca pague taxa de processamento, consulta, depósito, liberação, imposto ou transferência antecipadamente.
Quais são os sinais de alerta de um falso comprador de créditos?
| Sinal de alerta | Por que importa |
|---|---|
| Preço muito acima do mercado | Se não houver metodologia clara, é isca. |
| Qualquer pagamento antecipado | É o sinal de fraude mais claro nesse mercado. |
| Urgência e pressão | A pressão existe para impedir que você faça as verificações. |
| Sem contrato escrito | Sem cessão documentada, você transfere um direito legal por uma promessa. |
| Pedidos de chaves, seeds ou acesso remoto | Nenhuma venda de crédito exige isso. |
| Intermediário que impede contato com o comprador | Pode indicar comissão escondida ou impersonação. |
| Sem registro, sem docket, sem pessoas identificadas | Sem algo para verificar, não há quem responsabilizar. |
Se os termos não fazem sentido comercial, pergunte o que estão tentando coletar de verdade.
Verificar empresa e documentos por um dia é um seguro muito barato.
Como a Paxtibi atende a esses testes de verificação?
Um comprador que pede confiança deve ser fácil de verificar.
- Registro público. Paxtibi LLP é registrada no Reino Unido, Companies House No. OC449662.
- Fundadores identificados. Alberto Visona e Federico Natali são publicamente identificáveis e acessíveis.
- Avaliações independentes. A Paxtibi tem avaliações independentes no Trustpilot e no Google.
- Histórico no docket. Nossas transferências de créditos FTX são protocoladas e registradas publicamente no processo FTX.
- Metodologia escrita de preço. Cada oferta explica como o preço foi calculado.
- Contrato formal de cessão. Nada acontece antes da assinatura dos documentos de cessão.
- Sem taxas. Compramos com capital próprio e nunca pedimos pagamento antecipado ou custo ao vendedor.
Se alguém entrar em contato dizendo representar a Paxtibi, envie email ao endereço neste site.
Que perguntas devo fazer antes de confiar em um comprador de créditos?
Existe um registro oficial de compradores aprovados?
Não. Comprar créditos é uma transação privada; públicas são as transferências protocoladas no tribunal.
Posso verificar se um comprador já comprou créditos?
Sim. Pesquise o nome da empresa no docket relevante, como Kroll para FTX ou Epiq para Terraform.
Um comprador deve me pedir pagamento?
Não. O vendedor não paga em uma venda normal de crédito.
É seguro negociar por meio de agente?
Pode ser, desde que KYC, contrato e pagamento passem diretamente pela entidade compradora.
Preciso entregar chaves da minha wallet?
Nunca. A venda é uma cessão legal, não uma transação de wallet.
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