Quali paesi sono soggetti a restrizioni?
La pagina di assistenza FTX sulle informazioni generali relative ai fornitori di distribuzioni elenca 44 giurisdizioni nelle quali, al 1° ottobre 2026, i creditori non possono selezionare un fornitore (BitGo, Kraken o Payoneer). FTX afferma di continuare a valutare le giurisdizioni ammissibili e che aggiornerà il portale a tempo debito. Non ha indicato una data.
Abbiamo raggruppato l'elenco per regione, perché i motivi e le opzioni concrete variano molto.
| Regione | Paesi | Numero |
|---|---|---|
| CSI ed Europa orientale | Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia | 4 |
| Cina | Cina, RAS di Macao | 2 |
| Medio Oriente e Nord Africa | Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Egitto, Iraq, Libano, Siria, Iran, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Sahara Occidentale | 13 |
| Africa subsahariana | Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo - Kinshasa, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gabon, Lesotho, Malawi, Ruanda, Somalia, Sudan | 14 |
| Asia e Pacifico | Afghanistan, Bangladesh, Cambogia, Figi, Maldive, Myanmar (Birmania), Nepal, Corea del Nord | 8 |
| Americhe | Colombia, Honduras, Cuba | 3 |
| Totale | 44 |
Alcuni paesi non presenti nell'elenco, sui quali riceviamo domande ogni settimana: Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Hong Kong, Turchia, India e Pakistan non sono soggetti a restrizioni nella procedura statunitense. Negli Stati Uniti i limiti dipendono dal fornitore: BitGo non serve New York e Kraken non serve New York, Washington o Maine.
L'elenco delle Bahamas (PwC) è diverso?
Solo leggermente. FTX Digital Markets, la società delle Bahamas gestita da PwC come liquidatore, pubblica un proprio elenco di giurisdizioni estere potenzialmente soggette a restrizioni. Include tutti i 44 paesi sopra indicati, più Pakistan, Zimbabwe e Guernsey.
In pratica, se vivi in uno dei 44 paesi, cambiare procedura non ti avrebbe aiutato. Se vivi in Pakistan o Zimbabwe puoi ricevere pagamenti nella procedura statunitense, ma per ora non in quella delle Bahamas. PwC afferma di non poter fornire dettagli sulle tempistiche o sui probabili esiti in questa fase.
| Procedura | Giurisdizioni soggette a restrizioni | Numero |
|---|---|---|
| Stati Uniti (FTX / Kroll) | Le 44 giurisdizioni sopra elencate | 44 |
| Bahamas (PwC) | Le stesse 44, più Pakistan, Zimbabwe e Guernsey | 47 |
Perché questi paesi sono bloccati?
FTX non pubblica le motivazioni, quindi questa è la nostra interpretazione, non una spiegazione ufficiale. L'elenco sembra combinare due fattori. Alcuni paesi sono soggetti a sanzioni statunitensi o internazionali (Iran, Corea del Nord, Siria, Cuba, Russia, Bielorussia). Molti altri sono paesi nei quali nessuno dei tre fornitori è autorizzato o disposto a pagare, oppure le norme locali sulle criptovalute lo rendono difficile. La Cina, uno dei maggiori gruppi di creditori interessati per valore, rientra nella seconda categoria.
La distinzione conta, perché il secondo gruppo può cambiare rapidamente. Un fornitore ottiene una licenza oppure ne viene incaricato uno nuovo, e un paese esce dall'elenco. Guernsey non compare nell'elenco FTX di ottobre. È improbabile che la situazione dei paesi sanzionati cambi.
Cosa succede ai tuoi soldi se non fai nulla?
È su questo punto che molti creditori ricevono informazioni errate o troppo rassicuranti, anche, fino a poco tempo fa, sul nostro sito.
La distribuzione viene rinviata, non pagata
FTX afferma che, se un fornitore non può servire la tua giurisdizione, la distribuzione sarà rinviata a una data successiva. Il credito resta ammesso e il denaro rimane nella massa fallimentare. Non ricevi il pagamento nella tornata attuale.
La regola di decadenza dopo sei mesi
Separatamente, le FAQ del pannello distribuzioni FTX indicano che chi non completa l'attivazione presso un fornitore (passaggio 8) entro sei mesi dalla data di distribuzione potrebbe perdere il diritto alle distribuzioni su quel credito. Per la tornata del 31 luglio 2026, sei mesi portano circa al 31 gennaio 2027. Per il modulo fiscale (passaggio 7), il termine è di 90 giorni dal primo avviso FTX dopo ciascuna data di registrazione.
FTX non ha spiegato come si applichi la regola a chi non può attivare alcun fornitore perché il paese è bloccato. Non presumiamo che il rinvio protegga indefinitamente. La nostra posizione è semplice: se hai un credito soggetto a restrizioni di importo significativo, pianifica tenendo conto di gennaio 2027.
La via giudiziaria è stata tentata e poi ritirata
Nel luglio 2025 il FTX Recovery Trust ha presentato un'istanza per ottenere l'approvazione di procedure speciali per i crediti nelle giurisdizioni estere potenzialmente soggette a restrizioni (D.I. 31148). Creditori di diversi paesi interessati si sono opposti. Il 3 novembre 2025 il Trust ha ritirato l'istanza (D.I. 33439) e da allora nulla l'ha sostituita. Attualmente non esiste quindi una procedura approvata dal tribunale che preveda il pagamento o la cancellazione di questi crediti. Restano l'elenco sul sito di assistenza e le regole di decadenza descritte sopra.
Le tue opzioni se il paese è nell'elenco
1. Attendere e controllare l'elenco
È gratuito e ragionevole se il credito è piccolo o ritieni che il tuo paese possa essere presto ammesso. Controlla ogni mese il passaggio 8 e la pagina di assistenza FTX. Mantieni completi KYC e modulo fiscale, così potrai attivare il fornitore appena il paese sarà abilitato. Il costo è il tempo, oltre al rischio di gennaio 2027 descritto sopra.
2. Aggiornare la residenza, se ti sei davvero trasferito
Se ora vivi effettivamente in un altro paese, puoi chiedere a FTX di aggiornare la giurisdizione. Scrivi a KYC-Support@ftx.com dall'indirizzo registrato sul tuo account FTX, fornisci i documenti richiesti (prova di residenza), presenta un nuovo W-8 o W-9 nel passaggio 7, poi scegli un fornitore. Il paese del fornitore deve coincidere con quello del KYC. Funziona solo se il trasferimento è reale. Un indirizzo temporaneo o quello di un amico all'estero non supererà i controlli del fornitore e può bloccare il credito.
3. Vendere il credito
Un credito di un paese soggetto a restrizioni può essere venduto a un acquirente in una giurisdizione ammissibile. L'acquirente deposita il trasferimento in tribunale. Trascorso il periodo di notifica di 21 giorni senza opposizioni, diventa il titolare registrato e riceve le distribuzioni future. Tu vieni pagato subito, nella valuta e sul conto scelti, con uno sconto sul valore residuo del credito. Lo sconto remunera l'attesa e il rischio dell'acquirente. Chiedi come viene gestito il trasferimento e cosa succede se la procedura giudiziaria ritarda. Un acquirente serio lo metterà per iscritto.
4. Gestione dei pagamenti invece della vendita
Per i crediti più grandi esiste una via intermedia. Il credito viene trasferito a un intermediario in una giurisdizione ammissibile, che riceve le distribuzioni e te le versa al netto di una commissione concordata. Mantieni il potenziale delle tornate future anziché accettare uno sconto oggi. Paxtibi offre questo servizio: considera quindi questa descrizione come proveniente da una parte interessata. I dettagli sono nella nostra pagina sulla gestione dei pagamenti.
Cosa non faremmo
Non pagare chi promette di sbloccare il tuo paese. Non condividere le credenziali del portale o le frasi seed. Non pagare commissioni anticipate. FTX stessa avverte che non ti chiederà mai di collegare un wallet. I creditori dei paesi soggetti a restrizioni sono bersagli frequenti di truffe proprio perché non hanno un canale ufficiale.
Le particolarità di ogni regione
Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
Tutti e quattro sono soggetti a restrizioni in entrambe le procedure. Russia e Bielorussia sono casi legati alle sanzioni e difficilmente cambieranno a breve. Ucraina e Moldavia non sono sanzionate e la loro inclusione ha suscitato le maggiori opposizioni dei creditori. Un creditore ucraino con un credito elevato non dovrebbe aspettare un cambiamento prima di gennaio 2027 senza un piano alternativo. Kazakistan, Georgia, Armenia e gli altri paesi della CSI non sono nell'elenco.
Cina e Macao
La Cina è uno dei maggiori gruppi soggetti a restrizioni per valore dei crediti e uno dei casi più difficili da cambiare, a causa delle norme locali sulle criptovalute anziché delle sanzioni. Hong Kong non è soggetta a restrizioni. Se dalla Cina continentale ti sei realmente trasferito a Hong Kong, si applica l'opzione 2.
Medio Oriente e Nord Africa
Tredici paesi, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Kuwait ed Egitto, che non sono sanzionati e hanno molti creditori. Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman e Giordania non sono nell'elenco. Molti creditori del Golfo sono espatriati: conta il paese del KYC, non il passaporto.
Africa subsahariana, Asia e Americhe
Quattordici paesi africani, otto in Asia e nel Pacifico, e Colombia, Honduras e Cuba nelle Americhe. Qui i crediti sono generalmente più piccoli, per cui l'opzione 1 o una vendita sono più comuni della gestione dei pagamenti. Payoneer, il fornitore più usato in queste regioni, paga solo distribuzioni individuali superiori a 50 USD.
La nostra valutazione
L'elenco è cambiato solo marginalmente in un anno e la via giudiziaria è per ora esclusa. Per un creditore soggetto a restrizioni, la risposta onesta è che difficilmente cambierà qualcosa prima dei sei mesi, a gennaio 2027. Se il credito è piccolo, mantieni completi KYC e modulo fiscale e attendi. Se è grande, confronta il costo della vendita o della gestione dei pagamenti con il rischio di perdere una distribuzione e decidi prima della scadenza.
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Domande frequenti
Quali paesi non possono ricevere distribuzioni FTX?
Al 1° ottobre 2026, i residenti di 44 giurisdizioni non possono scegliere un fornitore di distribuzioni nel portale clienti FTX, tra cui Russia, Ucraina, Bielorussia, Cina, Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Kuwait, Marocco e Colombia. FTX afferma che l'elenco può cambiare mentre valuta le giurisdizioni ammissibili.
L'elenco PwC delle Bahamas è uguale a quello FTX?
Quasi. L'elenco PwC per FTX Digital Markets comprende tutti i 44 paesi dell'elenco FTX più Pakistan, Zimbabwe e Guernsey.
Cosa succede alla mia distribuzione FTX se il mio paese è soggetto a restrizioni?
FTX afferma che la distribuzione è rinviata. Separatamente, le FAQ avvertono che chi non attiva un fornitore entro sei mesi dalla data di distribuzione potrebbe perdere quella distribuzione: per la tornata del 31 luglio 2026, il termine cade circa il 31 gennaio 2027.
Posso cambiare paese per ricevere un pagamento FTX?
Solo se ti sei realmente trasferito. Scrivi a KYC-Support@ftx.com dall'indirizzo registrato, fornisci una prova di residenza, presenta un nuovo modulo fiscale nel passaggio 7 e poi scegli un fornitore nel nuovo paese.
Posso vendere un credito FTX da un paese soggetto a restrizioni?
Sì. Un acquirente in una giurisdizione ammissibile può acquisire il credito e ricevere le distribuzioni future dopo che il periodo di notifica di 21 giorni è trascorso senza opposizioni.
Fonti
- FTX: General Information on Distribution Service Providers (1 October 2026)
- FTX: Distributions Dashboard FAQs
- FTX: Selecting a Distribution Service Provider
- PwC: Potentially Restricted Foreign Jurisdictions
- Motion to implement restricted jurisdiction procedures (D.I. 31148, 2 July 2025)
- Notice of withdrawal (D.I. 33439, 3 November 2025)
- FTX: fifth distribution release (17 July 2026)
Avvertenza: questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale, fiscale o finanziaria. Paxtibi acquista crediti fallimentari e offre servizi di gestione dei pagamenti, quindi ha un interesse commerciale nell'argomento.