Quais países estão restritos?
A página de suporte da FTX com informações gerais sobre provedores de distribuições lista 44 jurisdições onde, em 1 de outubro de 2026, os credores não podem selecionar um provedor (BitGo, Kraken ou Payoneer). A FTX diz que continua avaliando as jurisdições elegíveis e que atualizará o portal no momento oportuno. Não informou uma data.
Agrupamos a lista por região porque os motivos e as opções práticas variam bastante.
| Região | Países | Quantidade |
|---|---|---|
| CEI e Europa Oriental | Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia | 4 |
| China | China, Macau, RAE da China | 2 |
| Oriente Médio e Norte da África | Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Egito, Iraque, Líbano, Síria, Irã, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental | 13 |
| África Subsaariana | Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Congo - Kinshasa, República do Congo, Guiné Equatorial, Etiópia, Gabão, Lesoto, Malaui, Ruanda, Somália, Sudão | 14 |
| Ásia e Pacífico | Afeganistão, Bangladesh, Camboja, Fiji, Maldivas, Mianmar (Birmânia), Nepal, Coreia do Norte | 8 |
| Américas | Colômbia, Honduras, Cuba | 3 |
| Total | 44 |
Alguns lugares que não estão na lista e sobre os quais recebemos perguntas toda semana: Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, Hong Kong, Turquia, Índia e Paquistão não estão restritos no processo americano. Dentro dos EUA, os limites dependem do provedor: BitGo não atende Nova York e Kraken não atende Nova York, Washington nem Maine.
A lista das Bahamas (PwC) é diferente?
Só um pouco. A FTX Digital Markets, entidade das Bahamas administrada pela PwC como liquidante, publica sua própria lista de jurisdições estrangeiras potencialmente restritas. Ela contém todos os 44 países acima, mais Paquistão, Zimbábue e Guernsey.
Na prática, se você mora em um dos 44 países, trocar de processo não teria ajudado. Se mora no Paquistão ou no Zimbábue, pode receber no processo americano, mas, por enquanto, não no das Bahamas. A PwC diz que não pode fornecer detalhes sobre prazos ou resultados prováveis nesta fase.
| Processo | Jurisdições restritas | Quantidade |
|---|---|---|
| EUA (FTX / Kroll) | As 44 jurisdições listadas acima | 44 |
| Bahamas (PwC) | As mesmas 44, mais Paquistão, Zimbábue e Guernsey | 47 |
Por que esses países estão bloqueados?
A FTX não publica os motivos, portanto esta é nossa interpretação, não uma explicação oficial. A lista parece combinar dois fatores. Alguns países estão sujeitos a sanções americanas ou internacionais (Irã, Coreia do Norte, Síria, Cuba, Rússia e Bielorrússia). Muitos outros são lugares onde nenhum dos três provedores é licenciado ou está disposto a pagar, ou onde as regras locais sobre cripto dificultam o pagamento. A China, um dos maiores grupos de credores afetados em valor, está na segunda categoria.
A distinção importa porque o segundo grupo pode mudar rapidamente. Um provedor obtém uma licença ou um novo provedor é contratado, e um país sai da lista. Guernsey não está na lista de outubro da FTX. É improvável que a situação dos países sancionados mude.
O que acontece com seu dinheiro se você não fizer nada?
É aqui que muitos credores recebem informações erradas ou tranquilizadoras demais, inclusive, até recentemente, no nosso próprio site.
Sua distribuição é adiada, não paga
A FTX afirma que, se um provedor não puder atender sua jurisdição, a distribuição será adiada para uma data posterior. Seu crédito continua admitido e o dinheiro permanece na massa falida. Você não recebe na rodada atual.
A regra de perda do direito após seis meses
Separadamente, as perguntas frequentes do painel de distribuições da FTX dizem que o titular que não concluir o cadastro com um provedor (etapa 8) em até seis meses da data de distribuição poderá perder o direito às distribuições desse crédito. Para a rodada de 31 de julho de 2026, seis meses correspondem aproximadamente a 31 de janeiro de 2027. Para o formulário fiscal (etapa 7), o prazo é de 90 dias a partir do primeiro aviso da FTX após cada data de registro.
A FTX não explicou como a regra se aplica a quem não consegue se cadastrar porque seu país está bloqueado. Não presumiríamos que o adiamento protege indefinidamente. Nossa visão é simples: se você tem um crédito restrito de valor significativo, planeje considerando janeiro de 2027.
A via judicial foi tentada e retirada
Em julho de 2025, o FTX Recovery Trust apresentou uma petição pedindo ao tribunal a aprovação de procedimentos especiais para créditos em jurisdições estrangeiras potencialmente restritas (D.I. 31148). Credores de vários países afetados se opuseram. Em 3 de novembro de 2025, o Trust retirou a petição (D.I. 33439), e nada a substituiu desde então. Portanto, não existe atualmente um procedimento aprovado pelo tribunal que pague ou cancele esses créditos. Permanecem a lista do suporte e as regras de perda do direito descritas acima.
Suas opções se o país estiver na lista
1. Esperar e acompanhar a lista
É gratuito e razoável se seu crédito é pequeno ou se você acredita que seu país está perto de ser admitido. Confira mensalmente a etapa 8 do portal e a página de suporte da FTX. Mantenha KYC e formulário fiscal completos para se cadastrar assim que seu país for habilitado. O custo é o tempo e o risco de janeiro de 2027 descrito acima.
2. Atualizar a residência, se você realmente se mudou
Se agora você realmente mora em outro país, pode pedir à FTX que atualize sua jurisdição. Escreva para KYC-Support@ftx.com a partir do e-mail registrado na conta FTX, forneça os documentos solicitados (comprovante de residência), envie um novo W-8 ou W-9 na etapa 7 e selecione um provedor. O país do provedor deve coincidir com o do KYC. Isso só funciona se a mudança for real. Um endereço temporário ou de um amigo no exterior não passará nas verificações do provedor e pode bloquear o crédito.
3. Vender o crédito
Um crédito de país restrito pode ser vendido a um comprador em uma jurisdição elegível. O comprador apresenta a transferência ao tribunal. Após o prazo de notificação de 21 dias sem oposição, torna-se o titular registrado e recebe as distribuições futuras. Você recebe agora, na moeda e na conta escolhidas, com desconto sobre o valor restante do crédito. O desconto remunera a espera e o risco do comprador. Peça uma explicação exata de como a transferência é tratada e do que acontece se o processo judicial atrasar. Um comprador sério colocará isso por escrito.
4. Processamento de pagamentos em vez de venda
Para créditos maiores existe uma via intermediária. O crédito é transferido a um intermediário em uma jurisdição elegível, que recebe as distribuições e as repassa a você, descontada uma taxa acordada. Você mantém o potencial das rodadas futuras em vez de aceitar um desconto hoje. A Paxtibi oferece esse serviço, então esta descrição vem de uma parte interessada. Os detalhes estão na nossa página de processamento de pagamentos.
O que não faríamos
Não pague a quem promete desbloquear seu país. Não compartilhe credenciais do portal nem frases de recuperação. Não pague taxas antecipadas. A própria FTX avisa que nunca pedirá para conectar uma carteira. Credores de países restritos são alvos frequentes de golpes justamente por não terem uma via oficial.
Particularidades de cada região
Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia
Os quatro países estão restritos em ambos os processos. Rússia e Bielorrússia são casos relacionados a sanções e dificilmente mudarão em breve. Ucrânia e Moldávia não estão sancionadas, e sua inclusão gerou as maiores objeções dos credores. Um credor ucraniano com crédito elevado não deve esperar uma mudança antes de janeiro de 2027 sem um plano alternativo. Cazaquistão, Geórgia, Armênia e os demais países da CEI não estão na lista.
China e Macau
A China é um dos maiores grupos restritos em valor de créditos e um dos casos mais difíceis de mudar, devido às normas locais sobre cripto, e não a sanções. Hong Kong não está restrito. Se você morava na China continental e realmente se mudou para Hong Kong, aplica-se a opção 2.
Oriente Médio e Norte da África
Treze países, incluindo Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Egito, que não estão sancionados e têm muitos credores. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã e Jordânia não estão na lista. Muitos credores do Golfo são expatriados: o que conta é o país do KYC, não o passaporte.
África Subsaariana, Ásia e Américas
Quatorze países africanos, oito na Ásia e no Pacífico, e Colômbia, Honduras e Cuba nas Américas. Os créditos aqui costumam ser menores, então esperar ou vender é mais comum que o processamento. A Payoneer, o provedor mais utilizado nessas regiões, paga apenas distribuições individuais acima de 50 USD.
Nossa avaliação
A lista mudou apenas marginalmente em um ano, e a via judicial está fora de questão por enquanto. Para um credor restrito, a resposta honesta é que provavelmente nada mudará antes dos seis meses em janeiro de 2027. Se o crédito é pequeno, mantenha KYC e formulário fiscal completos e espere. Se é grande, compare o custo da venda ou do processamento com o risco de perder uma distribuição e decida antes do prazo.
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Perguntas frequentes
Quais países não podem receber distribuições da FTX?
Em 1 de outubro de 2026, residentes de 44 jurisdições não podem selecionar um provedor no portal de clientes da FTX, incluindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, China, Arábia Saudita, Egito, Catar, Kuwait, Marrocos e Colômbia. A FTX afirma que a lista pode mudar conforme avalia as jurisdições elegíveis.
A lista restrita da PwC nas Bahamas é igual à da FTX?
Quase. A lista da PwC para a FTX Digital Markets inclui os 44 países da lista FTX, além de Paquistão, Zimbábue e Guernsey.
O que acontece com minha distribuição FTX se meu país estiver restrito?
A FTX diz que a distribuição é adiada. Separadamente, suas perguntas frequentes alertam que quem não concluir o cadastro com um provedor em seis meses da data de distribuição poderá perdê-la. Para a rodada de 31 de julho de 2026, isso corresponde aproximadamente a 31 de janeiro de 2027.
Posso mudar de país para receber um pagamento FTX?
Somente se você realmente se mudou. Escreva para KYC-Support@ftx.com a partir do e-mail registrado, forneça comprovante de residência, envie um novo formulário fiscal na etapa 7 e selecione um provedor no novo país.
Posso vender um crédito FTX de um país restrito?
Sim. Um comprador em uma jurisdição elegível pode adquirir o crédito e receber distribuições futuras após o prazo de notificação de 21 dias sem oposição.
Fontes
- FTX: General Information on Distribution Service Providers (1 October 2026)
- FTX: Distributions Dashboard FAQs
- FTX: Selecting a Distribution Service Provider
- PwC: Potentially Restricted Foreign Jurisdictions
- Motion to implement restricted jurisdiction procedures (D.I. 31148, 2 July 2025)
- Notice of withdrawal (D.I. 33439, 3 November 2025)
- FTX: fifth distribution release (17 July 2026)
Aviso: este artigo é apenas informativo e não constitui aconselhamento jurídico, fiscal ou financeiro. A Paxtibi compra créditos de falência e oferece processamento de pagamentos, portanto tem interesse comercial neste tema.