Как продать требование FTX Bahamas (FTX Digital Markets): уступка через PwC шаг за шагом

Багамская процедура или процедура в США: где рассматривается ваше требование?

У клиентов FTX.com был выбор. По мировому соглашению между должниками FTX в США и FTX Digital Markets на Багамах каждый клиент мог выбрать одну из двух процедур. Срок выбора истёк 16 августа 2024 года в 16:00 по восточному времени США. Согласно обзору PwC, после этой даты «перейти из одной процедуры в другую будет невозможно», а в другой процедуре требование «считается несуществующим».

Согласно отчёту ликвидаторов за декабрь 2025 года, багамскую процедуру выбрали 43 202 клиента с требованиями из перечня на сумму около 808,6 млн долларов США.

Как определить, где рассматривается ваше требование:

• Ваш портал. Вы входите в FTX Digital Claim Portal по адресу digitalmarketsclaim.pwc.com, а не в FTX Customer Portal по адресу claims.ftx.com.
• Ваши электронные письма. Уведомления приходят от PwC, а не от FTX или Kroll. PwC публикует список своих официальных адресов электронной почты.
• Уведомления о выплатах. Это уведомления ликвидаторов о дате фиксации реестра для выплаты (Notice of Distribution Record Date). В пресс-релизах FTX говорится, что FTX Digital Markets «будет отдельно сообщать информацию о выплатах» клиентам багамской процедуры.

Размер возврата должен быть сопоставимым. В FAQ PwC сказано, что в обеих процедурах кредиторы «получат практически одинаковый возврат». Даты также совпадали: во всех пяти раундах PwC использовала те же даты фиксации реестра и выплат, что и процедура в США.

Какие требования можно уступить?

В руководстве PwC перечислены три случая, когда уступку нельзя оформить:

1. Требование погашено.
2. Требование уже уступлено.
3. Требование не относится к багамской процедуре.

• Кого это касается. На дату отчёта за декабрь 2025 года в процессе оставались 11 296 требований на сумму около 363,5 млн долларов США:
• 6 251 — проверка размера требования, KYC или налоговых форм;
• 2 858 — ожидание платёжных реквизитов;
• 2 187 — требования жителей юрисдикций из списка potentially restricted foreign jurisdictions.
• Покупатель должен проверить всё заранее. PwC возлагает на него ответственность за проверку того, что требование ещё не погашено, не продано и не уступлено и что KYC пройдена. PwC предупреждает: покупка погашенного требования совершается «на свой риск». Поэтому добросовестный покупатель попросит показать статус в портале.
• Требование целиком. Руководство описывает переход к покупателю «всех прав на требование». О продаже части требования ничего не сказано.

Transfer Notice Form и номер отслеживания

1. Согласуйте продажу. В терминах PwC продавец — Transferor (цедент), а покупатель — Transferee (цессионарий).
2. Запросите форму у PwC. «Цедент или цессионарий должен написать в наш контактный центр, чтобы запросить Transfer Notice Form». В руководстве указан адрес: uk_glb_fdm_transfers@pwc.com.
3. PwC выдаёт форму «с уникальным номером отслеживания, привязанным к уступке». Форму нельзя просто скачать: для каждой уступки выдаётся отдельная.
4. Покупатель сообщает PwC о покупке. По руководству он обязан уведомить контактный центр «о любой предполагаемой, потенциальной и предстоящей покупке требования».

• Второй адрес. В FAQ PwC предлагает клиентам, желающим уступить требование, написать для получения инструкций на gbl_fdm_creditors@pwc.com . Оба адреса относятся к pwc.com. Руководство посвящено именно уступкам, поэтому начните с указанного в нём адреса.
• Скопируйте адрес самостоятельно из руководства на pwc.com. Не берите его из электронного письма или сообщения в чате.
• Не опубликовано. PwC не публикует саму форму, стоимость оформления уступки или срок обработки.

Обе стороны подписывают форму, а продавец отправляет её с почты исходного аккаунта

• Полное заполнение и подписи. «Transfer Notice Form должна быть полностью заполнена и подписана цедентом и цессионарием».
• Отправка продавцом. «Заполненную форму необходимо отправить в наш контактный центр с адреса электронной почты первоначального владельца требования к FTX». Это адрес, зарегистрированный в вашем аккаунте FTX.
• Что PwC не принимает. Неполные или неподписанные формы, неверные сведения о требовании, а также формы, «отправленные с другого адреса электронной почты без подтверждающих документов». В таких случаях «уступка не будет оформлена».

Причина проста. PwC идентифицирует владельца учетной записи по адресу электронной почты в учетной записи FTX. То же правило использовалось на собрании кредиторов в марте 2026 года: формы нужно было отправлять «с электронной почты, указанной в вашей учетной записи FTX».

• Убедитесь, что вы все еще можете отправлять сообщения с этого адреса. Если это старый почтовый ящик, восстановите его, прежде чем соглашаться на продажу.
• Если вы не можете, руководство оставляет дверь открытой: форма с другого адреса может быть принята с «подтверждающими доказательствами». Не сказано, какие доказательства. Прежде чем что-либо подписывать, обратитесь в контакт-центр.
• Никто не отправляет форму вместо вас. Она должна прийти из вашего почтового ящика. Если покупатель просит пароль от почты или данные входа в портал, чтобы «отправить форму за вас», процедура PwC этого не требует.

KYC для продавца и покупателя

• Правило. «Выплаты не производятся, пока цедент и цессионарий не пройдут нашу процедуру KYC». PwC связывается с обеими сторонами по электронной почте, чтобы начать проверку, если они ещё её не прошли.
• Что включает KYC у PwC. Проверку проводит Sumsub. Физическое лицо предоставляет удостоверение личности с фотографией, проходит проверку присутствия живого человека и подтверждает адрес. Компания загружает документы о регистрации; её владельцы и контролирующие лица также проходят проверку.
• Сроки. FAQ PwC предлагает пройти KYC в течение 30 дней после приглашения. На странице статуса сказано: клиенты, которые не выполняют запрос в течение 60 дней после повторного запроса, «считаются утратившими право на получение выплаты».
• Продажа не отменяет вашу KYC. Если вы не прошли KYC у PwC, покупатель тоже не получит выплату. Поэтому PwC настоятельно рекомендует покупать требования с уже пройденной KYC. Ваш статус проверки влияет на готовность покупателя сделать предложение.
• Две разные проверки. KYC у PwC и проверка вашей личности покупателем — отдельные процедуры. Прохождение одной не заменяет другую.
• После уступки. Для выплаты также нужны выбранный способ получения денег и налоговая форма. Получателем становится покупатель, поэтому он и организует эти шаги. Это наш вывод: руководство не уточняет, кто должен их выполнить.

Если проблема связана с KYC в процедуре США, см. требование FTX исключено или KYC не пройдена.

Обновление портала

• PwC обновляет сведения. «FTX Digital Claim Portal будет обновлён с учётом уступки, после чего покупателю потребуется создать требование для переданного аккаунта».
• PwC уведомляет покупателя после внесения изменений.
• Для вас как продавца передача считается завершенной, когда PwC ее подтвердит. Попросите у покупателя копию подтверждения и сохраните ее вместе с соглашением.
• Уже полученные выплаты. Руководство касается только будущих выплат. В договоре следует указать, кому принадлежит выплата, поступившая во время оформления уступки.

Сроки и возможные задержки уступки

PwC не публикует срок обработки. Но во всех трёх последних уведомлениях о дате фиксации реестра повторяется одно правило:

«Уступки требований, не подтверждённые нами письменно до даты фиксации реестра, не будут признаны, а выплаты будут направлены получателю, указанному в наших перечнях на эту дату».

Таким образом, учитывается дата письменного подтверждения PwC, а не дата, когда вы подписали или отправили форму.

• Короткое предупреждение. Каждое уведомление вышло за 20–30 дней до даты фиксации реестра. Времени на запрос формы, подписи, отправку и подтверждение остаётся мало.
• Сейчас. По состоянию на 13 ноября 2026 года в библиотеке PwC нет уведомлений позже 27 мая 2026 года. FTX также не объявила шестую дату фиксации реестра в процедуре США. См. наш прогноз следующей даты фиксации реестра.

Что может задержать или остановить уступку:

1. Форма пришла с неверного адреса электронной почты, заполнена не полностью, не подписана или содержит неверные сведения о требовании.
2. KYC. Одна из сторон не прошла KYC у PwC.
3. Проверка размера требования. PwC ещё не определила его сумму. В декабре 2025 года на рассмотрении оставались 424 требования.
4. Спор по поводу права собственности. В отчете за декабрь 2025 года упоминается один спор о том, кому принадлежит требование после предполагаемой уступки прав в соответствии с иностранным правом. Ликвидаторы сказали обеим сторонам, что они могут запросить указания у багамского суда.
5. Место проживания. Список PwC potentially restricted foreign jurisdictions содержит 46 позиций. Уведомления говорят, что требования жителей этих юрисдикций «пока не имеют права на выплату». На странице списка сказано, что оценка юрисдикций продолжается, но срок не указан.
6. Запрос отправлен незадолго до даты фиксации реестра.

Как оставаться в безопасности

• Проверьте отправителя. PwC сообщает, что некоторые кредиторы FTX подверглись мошенничеству и фишинговым электронным письмам. Сравните отправителя с списком официальных адресов PwCи откройте портал с сайта PwC, а не по ссылке в электронном письме.
• Никогда не передавайте данные входа в портал, пароль от почты или коды 2FA.
• Никогда не платите авансом. Покупатель платит вам, а не наоборот.
• Проверьте покупателя. См. как проверить надёжность покупателя требований.

Как Paxtibi покупает требования в багамской процедуре

Paxtibi покупает требования к FTX в обеих процедурах. Продажа требования в багамской процедуре проходит так же, как продажа других требований к FTX. Отличается только оформление уступки: оно следует правилам PwC.

1. Сообщите, что требование относится к багамской процедуре. Пришлите сведения из FTX Digital Claim Portal: этап рассмотрения, одобренную сумму, статус KYC и уже полученные выплаты. PwC требует от покупателя проверить это до покупки.
2. Письменное предложение в течение 24 часов. Предоплаты нет, принимать предложение вы не обязаны. Отдельную комиссию мы не взимаем: указанная цена окончательная.
3. Наша проверка личности. Вы проходите KYC у нашего провайдера Sumsub. Обычно это занимает около 10 минут. Проверка проводится отдельно от KYC у PwC.
4. Договор уступки. Сначала вы получаете проект, затем окончательный договор для электронной подписи.
5. Уступка через PwC. Мы уведомляем контактный центр PwC, как требует руководство от покупателя, и PwC выдаёт Transfer Notice Form. Мы заполняем и подписываем свою часть. Вы подписываете свою и отправляете форму с почты аккаунта FTX. Если PwC запрашивает KYC у любой из сторон, каждая проходит её самостоятельно.
6. Оплата. Для выплат криптовалюты мы сначала отправляем тестовую транзакцию на сумму 10 долларов США, а затем всю сумму. В договоре указывается момент оплаты.

Судебный сбор в размере 28 долларов США и 21-дневный период уведомления относятся к процессу США. Здесь они не применяются.

Наше мнение

На бумаге уступка через PwC проще американской: одна форма, без подачи в суд и ожидания 21 дня. Но два требования строже: форма должна прийти с почты исходного аккаунта FTX, а PwC не платит, пока продавец не пройдёт KYC. Продажа не позволяет обойти эти правила.

Для многих клиентов багамской процедуры этот вопрос уже неактуален: требования Convenience Class погашены полностью. Продажу стоит рассмотреть, если требование крупнее и будущие выплаты ещё ожидаются или выплат пока не было совсем. До запроса предложений проверьте три вещи: доступ к отправке писем с почты аккаунта FTX, статус KYC в портале PwC и уже полученные суммы. Оставьте запас времени: PwC должна письменно подтвердить уступку до даты фиксации реестра, а о последних трёх датах сообщали лишь за 20–30 дней.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли продать требование к FTX в багамской процедуре?

Да, если оно не погашено и ещё не уступлено. PwC, которая ведёт багамскую процедуру для совместных официальных ликвидаторов FTX Digital Markets Ltd., описывает порядок в руководстве по уступке требований. Она не может оформить уступку погашенного или уже уступленного требования либо требования, которое не относится к багамской процедуре.

Как уступить требование к FTX Digital Markets покупателю?

Продавец или покупатель пишет в контактный центр PwC и запрашивает Transfer Notice Form. PwC выдаёт форму с уникальным номером отслеживания. Обе стороны заполняют и подписывают её, затем форма отправляется с почты исходного аккаунта FTX. После этого PwC обновляет FTX Digital Claim Portal.

Что такое Transfer Notice Form PwC?

Это форма, которую PwC выдаёт для оформления уступки требования в багамской процедуре. Каждая форма имеет уникальный номер отслеживания, привязанный к одной уступке. PwC не принимает неполную или неподписанную форму, неверные сведения о требовании либо отправку с другого адреса без подтверждающих документов.

Должны ли как продавец, так и покупатель пройти KYC?

Да. По руководству PwC выплаты не производятся, пока продавец и покупатель не пройдут её KYC. PwC связывается по электронной почте с теми, кто ещё не прошёл проверку. Покупатель обычно также проводит собственную проверку личности продавца.

Можно ли продать требование в багамской процедуре, по которому уже была выплата?

Нет, если требование погашено. PwC не оформляет уступку погашенного требования. Требования Convenience Class получили одну полную и окончательную выплату и после неё не продаются. Если более крупное требование получило лишь часть выплат, покупателю принадлежат будущие выплаты.

Сколько времени занимает уступка требования через PwC?

PwC не публикует срок обработки. Важна дата фиксации реестра: уступка, которую PwC не подтвердила письменно до этой даты, не признаётся для соответствующего раунда, и деньги получает держатель из реестра PwC. По состоянию на 13 ноября 2026 года новая дата фиксации реестра не объявлена.

Источники

• PwC, руководство по уступке требований FTX Digital Markets Ltd. (ноябрь 2025 года)
• PwC, FTX Digital Markets Ltd., часто задаваемые вопросы
• Уведомление о дате фиксации реестра для выплаты, 27 мая 2026 года
• Уведомление о дате фиксации реестра для выплаты, 15 января 2026 года
• Уведомление о дате фиксации реестра для выплаты, 24 июля 2025 года
• Второй промежуточный отчет совместных официальных ликвидаторов, поданный 2 декабря 2025 г.
• PwC, обзор процедуры выбора (июль 2024 года)
• PwC, «Convenience Class: Часто задаваемые вопросы» (ноябрь 2024 г.)
• PwC, текущие сведения о рассмотрении требований
• PwC, potentially restricted foreign jurisdictions
• PwC, официальные адреса электронной почты.
• PwC, Уведомление о третьем собрании кредиторов (март 2026 г.)
• PwC, FTX Digital Markets Ltd., библиотека документов
• FTX Digital Claim Portal
• FTX, объявление о пятой выплате кредиторам около 900 млн долларов США 31 июля 2026 года, 17 июля 2026 года
• Федеральное правило процедуры банкротства 3001(e)

Отказ от ответственности: статья носит информационный характер и не является юридической, налоговой или финансовой консультацией. Paxtibi покупает требования в делах о банкротстве и имеет коммерческий интерес в требованиях к FTX. Paxtibi не связана с PwC, совместными официальными ликвидаторами FTX Digital Markets Ltd. или FTX.