Gestrichene Forderung oder verfallene Ausschüttung: Was ist der Unterschied?
| Gestrichene Forderung | Verfallene Ausschüttung | |
|---|---|---|
| Was geht verloren? | Die gesamte Forderung | Steuerformular: eine Zahlung. Schritt 8: möglicherweise das Ausschüttungsrecht auf die Forderung |
| Typischer Grund | KYC nicht begonnen, nicht abgeschlossen oder abgelehnt | Steuerformular (Schritt 7) oder Anbieter-Onboarding (Schritt 8) nicht fristgerecht erledigt |
| Wer entscheidet? | Gerichtlicher Beschluss zum Widerspruch des Trusts | Planregeln, die FTX nach jedem Stichtag anwendet |
| Künftige Runden | Keine ohne gerichtliche Wiederzulassung | Nach Steuerformular-Verfall möglich, sobald Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Schritt 8 nicht von fortbestehenden Rechten ausgehen |
| Korrektur möglich? | Nur gerichtlich; verspätetes KYC wurde bisher abgelehnt | Verlorene Zahlung meist nicht rückholbar. Schritte abschließen und verbleibende Rechte bestätigen lassen |
Klären Sie zuerst, welcher Fall vorliegt.
- Im Portal: Forderungsstatus in Schritt 5, Ausschüttungsstatus im Distributions Dashboard.
- In der Gerichtsakte: Eine gestrichene Forderung steht auch in einer Anlage zu einem Beschluss oder einer Mitteilung.
Welche FTX-KYC-Fristen sind abgelaufen?
| Frist | Anforderung | Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 29. September 2023 | Anmeldeschluss für Kundenforderungen | Anmeldung oder Berufung auf die im Verzeichnis erfasste Forderung | Schriftsatz des Trusts, D.I. 36001 |
| 1. März 2025, 16 Uhr ET | KYC beginnen | Über 390.000 Forderungen gestrichen | Beschluss D.I. 29464; Mitteilung D.I. 30042 vom 2. April 2025 |
| 1. Juni 2025, 16 Uhr ET | Alle angeforderten KYC-Angaben einreichen | Über 47.600 Forderungen gestrichen | Mitteilung D.I. 31139 vom 2. Juli 2025 |
| 30. Juni 2026, 16 Uhr ET | Letzte KYC-Frist für Forderungen im 200. Sammelwiderspruch | Nicht fristgerechte Forderungen gestrichen | Beschluss D.I. 35557 vom 11. Mai 2026; Mitteilung D.I. 36065 vom 31. Juli 2026 |
Die FTX-Statusseite nennt den 3. März und 2. Juni 2025, die folgenden Werktage. Alle diese Fristen sind inzwischen abgelaufen.
Was das Gericht zu verspätetem KYC entschieden hat
Ein Gläubiger, dessen Forderung wegen der verpassten Juni-Frist 2025 gestrichen wurde, beantragte die nachträgliche Annahme seines KYC.
- Ursprünglicher Antrag: mündliche Ablehnung am 24. November 2025.
- Erneute Prüfung: Der Gläubiger berief sich auf neue Beweise. Der Trust widersprach, weil gerichtliche Fristen für alle gelten.
- Endgültiger Beschluss: Am 19. August 2026 lehnte das Gericht den Antrag ab (D.I. 36161).
Wer KYC jetzt abschließt, erhält eine wegen Fristversäumnis gestrichene Forderung nicht automatisch zurück. Der Beschluss betraf die Forderung selbst.
- Der einzige Weg ist ein gerichtlicher Antrag, etwa nach § 502(j) des Bankruptcy Code und Bankruptcy Rule 3008, die eine erneute Prüfung aus hinreichendem Grund ermöglichen.
- Dafür sind anwaltliche Unterstützung und neue konkrete Tatsachen erforderlich; bisher hielt das Gericht an seinen Fristen fest.
Die Schriftsätze zeigen auch Ablehnungsgründe: Sumsub teilte Antragstellern mit, Screenshots, Fotos von Dokumentkopien und in Bildbearbeitungsprogrammen veränderte Bilder würden nicht akzeptiert.
KYC abgelehnt: Abweichende Namen und der Widerspruch vom September 2026
Am 1. September 2026 reichte der Trust seinen 203. Sammelwiderspruch (D.I. 36197) gegen 616 Kundenforderungen über rund 4,5 Millionen Dollar ein. Vier Gruppen:
- Prüfung gescheitert (488): KYC-Daten stimmten nicht mit den Unterlagen des ursprünglichen Kontoinhabers überein; die Abweichung wurde nicht geklärt. Dazu gehören abweichende Namen.
- Sicherheitsfragebogen nicht bestanden (116): Fragen zum Konto falsch beantwortet.
- Mittelherkunft (10): Nachweise wurden verweigert.
- KYC zurückgezogen (2).
Antworten waren bis 2. Oktober 2026 fällig, die Anhörung fand am 20. Oktober statt. Die im Beschluss genannten Forderungen wurden am 21. Oktober 2026 zurückgewiesen und gestrichen (D.I. 36747).
Wenn Ihr KYC abgelehnt ist, Ihre Forderung aber in keinem Widerspruch steht:
- Lesen Sie den Grund im Portal.
- Beantworten Sie die Anfrage über den offiziellen Upload-Kanal.
- Verwenden Sie Dokumente des ursprünglichen Kontoinhabers. Name, Geburtsdatum und Anschrift müssen zum FTX-Konto passen.
Verfallene Ausschüttungen: Abschnitt 7.14 und die Sechsmonatsregel
Abschnitt 7.14 betrifft Steuerformular und weitere Bescheinigungen. Jeder Inhaber muss sie auf Anfrage vor einer Ausschüttung vorlegen.
- Erfolgt auf die erste Anfrage innerhalb von 30 Tagen keine Erfüllung, schickt FTX eine zweite.
- Wird diese innerhalb von 60 Tagen nicht erfüllt, gilt das Recht auf Ausschüttungen als verwirkt.
- Verfallene Beträge gehen als Planvermögen an die Masse zurück.
- FTX wendet dies nach jedem Stichtag an: Steuerformular in Schritt 7 innerhalb von 90 Tagen nach erster Mitteilung, sonst verfällt die Zahlung dieser Runde.
Schritt 8: Nach der FTX-Dashboard-FAQ kann fehlendes Anbieter-Onboarding innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausschüttungstag das Recht auf Ausschüttungen auf die Forderung kosten. Das ist weitergehend als nur eine verlorene Zahlung; künftige Runden sind nicht automatisch geschützt.
- Für den 31. Juli 2026 endet der Zeitraum etwa am 31. Januar 2027. Siehe Frist für Schritt 8.
- Bei eingeschränktem Wohnsitzland siehe Liste eingeschränkter Rechtsgebiete.
Was Sie tun können:
- Fehlenden Schritt jetzt abschließen. Schritte 7 und 8 vor dem nächsten Stichtag sind notwendig, stellen aber verlorene Rechte nicht wieder her und garantieren keine Teilnahme. Siehe Prognose zur nächsten Ausschüttung.
- Wenn Sie die Frist eingehalten haben, sammeln Sie E-Mails, Portal-Screenshots und Anbieterbestätigung und wenden Sie sich schriftlich an FTX. Das Portal zeigt das Ergebnis, nicht den Grund; Fehler lassen sich korrigieren.
- Erwarten Sie keine Rückgabe verlorener Zahlungen bei tatsächlichem Fristversäumnis. Lassen Sie bei Schritt 8 die Auswirkungen auf verbleibende Rechte bestätigen.
Wer hat noch Optionen?
| Situation | Status | Handlung | Verkauf möglich? |
|---|---|---|---|
| KYC bestanden, Forderung zugelassen, Schritt 7 oder 8 offen | Zahlung ausstehend; Rechte möglicherweise gefährdet | Schritte abschließen; Schritt 8 für Juli 2026 bis etwa 31. Januar 2027 | Ja, nach Prüfung verbleibender Rechte |
| KYC bestanden, Forderung zugelassen, frühere Zahlung verfallen | Verbleibende Rechte klären | Schritt abschließen; nur mit Belegen anfechten; Steuerformular und Schritt 8 unterscheiden | Ja, wenn künftige Rechte fortbestehen |
| KYC abgelehnt, kein Widerspruch zur Forderung | Gefährdet | Unterlagen des ursprünglichen Inhabers einreichen | Paxtibi kann vor bestandenem KYC kaufen; FTX verlangt weiterhin dessen KYC vor Auszahlung auf die übertragene Forderung |
| KYC abgelehnt, Forderung im September-Widerspruch | Durch Beschluss vom 21. Oktober 2026 (D.I. 36747) zurückgewiesen, sofern dort aufgeführt | Beschluss und Anlagen prüfen; gerichtlicher Antrag zur Wiederzulassung | In der Regel erst nach gerichtlicher Wiederzulassung |
| KYC im März 2025 nicht begonnen, im Juni 2025 nicht abgeschlossen oder 30. Juni 2026 verpasst | Gestrichen | Nur gerichtlicher Antrag; verspätetes KYC bisher abgelehnt | In der Regel erst nach gerichtlicher Wiederzulassung |
| Land bei Schritt 8 eingeschränkt | Zahlung aufgeschoben; Sechsmonatsregel gilt weiter | Nur bei tatsächlichem Umzug Wohnsitz ändern, verkaufen oder Zahlungsabwicklung anfragen | Ja, abhängig von Status und verbleibenden Rechten |
Zum Verkauf: So verkaufen Sie Ihre FTX-Forderung und FTX-Forderung verkaufen. Verzeichnete Guthaben zeigt der FTX-Forderungsrechner. Bei fehlender Zahlung helfen die Schritt-8-Checkliste und die FTX-FAQ.
Was Sie nicht tun sollten
- Zahlen Sie niemandem für das Versprechen, eine gestrichene Forderung „wiederherzustellen“ oder KYC „freizuschalten“. Eine Wiederzulassung braucht einen Gerichtsbeschluss.
- Senden Sie Zugangsdaten, Seed-Phrase oder Ausweisdokumente ausschließlich an offizielle FTX-Kanäle und den KYC-Anbieter.
- Verwenden Sie keine fremden Dokumente für das Konto-KYC. Abweichungen sind der häufigste Ablehnungsgrund; der Trust widerspricht solchen Forderungen.
Unsere Einschätzung
Die meisten Verluste entstanden durch die Fristen 2025, an denen das Gericht in den beschriebenen Fällen festhielt. Eine gestrichene Forderung benötigt gerichtliche Wiederzulassung und Beratung zu den konkreten Umständen. Bei einer zugelassenen Forderung kann fehlender Schritt 8 für Juli 2026 ab etwa 31. Januar 2027 das Ausschüttungsrecht gefährden. Prüfen Sie das Portal diesen Monat.
Häufige Fragen
Kann ich FTX-KYC 2026 noch abschließen?
Für die meisten Forderungen nicht. Das Gericht setzte den 1. März 2025 für den Beginn und den 1. Juni 2025 für den Abschluss fest. Die letzte Frist für eine Gruppe ungeprüfter Forderungen endete am 30. Juni 2026. Ist Ihre Forderung weiterhin zugelassen und fordert FTX KYC-Daten an, antworten Sie über den offiziellen Upload-Kanal.
Meine FTX-Forderung wurde wegen KYC gestrichen. Bekomme ich sie zurück?
Nur durch Gerichtsbeschluss; bisher hat das Gericht dies abgelehnt. Am 19. August 2026 verweigerte es die erneute Prüfung einer Ablehnung verspäteten KYC. Ein solcher Antrag erfordert anwaltliche Hilfe und neue konkrete Tatsachen.
Was bedeutet „Forfeited“ im FTX-Portal?
Beim verpassten Steuerformular-Termin in Schritt 7 verfällt eine Zahlung; die Forderung bleibt. Schritt 8 ist anders: Laut FTX kann nicht abgeschlossenes Anbieter-Onboarding innerhalb von sechs Monaten das Recht auf Ausschüttungen auf die Forderung kosten. Prüfen Sie die Mitteilung und bestätigen Sie verbleibende Rechte bei FTX, statt weitere Zahlungen vorauszusetzen.
Warum wurde mein FTX-KYC abgelehnt?
Der häufigste Grund in den Trust-Unterlagen sind Abweichungen von den Daten des ursprünglichen Kontoinhabers. Weitere Gründe sind ein nicht bestandener Sicherheitsfragebogen, verweigerte Herkunftsnachweise oder unzulässige Bilder wie Screenshots.
Kann ich eine Forderung mit gescheitertem KYC oder verfallener Zahlung verkaufen?
Paxtibi kann einen Kauf vor bestandenem KYC sowie einer zugelassenen Forderung mit früher verfallener Zahlung prüfen, abhängig von Status und verbleibenden Rechten. Der Kauf hebt die FTX-Anforderung nicht auf, dass der ursprüngliche Inhaber vor Auszahlung auf eine übertragene Forderung KYC bestehen muss. Gestrichene Forderungen kann Paxtibi grundsätzlich erst nach gerichtlicher Wiederzulassung kaufen.
Quellen
- FTX-Plan (D.I. 26404-1), Abschnitt 7.14, zugestellt mit D.I. 30642 (5. Juni 2025)
- Ablehnung erneuter Prüfung (D.I. 36161), 19. August 2026
- Trust-Widerspruch zur erneuten Prüfung (D.I. 36001), 16. Juli 2026, mit KYC-Beschluss und Mitteilungen
- Tagesordnung der Anhörung (D.I. 36153), 19. August 2026
- 203. Sammelwiderspruch zu abgelehntem KYC (D.I. 36197), 1. September 2026
- Streichungsmitteilung (D.I. 36065), 31. Juli 2026
- FTX: FAQ zum Ausschüttungs-Dashboard
- FTX: KYC-Status erklärt
- DL News: FTX-Forderungen über 2,5 Milliarden Dollar wegen KYC gefährdet, 5. April 2025
- Beschluss zum 203. Widerspruch (D.I. 36747), 21. Oktober 2026 (Gerichtsaktenkopie)
Hinweis: Dieser Artikel dient der Information und ist keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Paxtibi kauft Insolvenzforderungen und begleitet Zahlungen; wir haben daher ein wirtschaftliches Interesse an diesem Thema.